Em uma incrível reviravolta dos acontecimentos, FBI desenvolveu um token falso para identificar vários fraudadores entre os market makers. Obviamente, a história vale um épico filme de Hollywood. E talvez isso veja a luz do dia em breve. De qualquer forma, vamos tentar dissecar os eventos que levaram a um dos eventos mais escandalosos no mercado de cripto em 2024, até agora.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou os detalhes de sua incrível operação secreta inédita hoje, em 10 de outubro de 2024.

O FBI refinou uma estratégia clássica para interromper a fraude e manipulação do mercado de cripto.

Um juiz acabou de revelar um caso criminal de amplo alcance movido pelo Departamento de Justiça contra dezoito indivíduos e empresas acusados de manipular mercados de cripto e inflar artificialmente tokens. A denúncia alega que a operação se concentrou em uma empresa de cripto com um valor de mercado de bilhões de dólares e dependia de um estratagema envolvendo uma nova criptomoeda criada pelo FBI.

Uma declaração de Jodi Cohen, agente especial responsável pelo escritório do FBI em Boston, afirma que o Bureau "inéditamente interveio" criando sua própria criptomoeda e uma empresa fictícia para ajudar a capturar os supostos criminosos.

O bureau conseguiu capturar vários market makers fraudulentos graças à operação secreta que utilizou um token de criptomoeda falso.

E embora o evento possa parecer irrelevante para muitos à primeira vista - ok, FBI, fraudadores, vamos mudar de canal - pode ter um impacto significativo no mercado de cripto em geral. Como assim? Vamos descobrir.

Movimento Corajoso do FBI com o Token Falso

Então, o FBI tinha sérias suspeitas sobre alguns malfeitores, assim como em qualquer outro típico filme de crime ambientado em Hollywood. Eles foram em frente e realizaram um procedimento único. Que, incidentalmente, envolveu um entendimento bastante detalhado de como o mercado de criptomoedas funciona. Junto com um pouco de criatividade.

Os agentes optaram por se infiltrar para se aproximar mais dos suspeitos. E fizeram isso criando seu próprio token. O primeiro token de cripto policial, por assim dizer.

Era um token baseado em Ethereum chamado NexFundAI.

O que se seguiu? À medida que o interesse no token crescia, o FBI cultivou conexões com quatro market makers proeminentes, todos acreditados por terem estado envolvidos em vários esquemas de pump-and-dump.

Empresas implicadas na investigação de rede foram ZM Quant, MyTrade, CLS Global e Gotbit, todas acusadas de realizar negócios simulados para inflar artificialmente os preços dos tokens em troca de recompensas.

Ao envolver os suspeitos em esquemas ilícitos usando seu token fictício, o FBI conseguiu coletar as evidências necessárias para construir o caso.

Um réu que se identificou como o "mentor" afirmou que seu negócio gerava volumes de negociação em bolsas centralizadas usando bots para comprar e vender simultaneamente. Ele solicitou $2.000 adiantados ao confirmar uma reunião presencial em setembro. Os bots do market maker ainda estavam realizando negócios simulados no valor de milhões de dólares até a semana passada, quando as autoridades solicitaram que fossem desativados.

A capitalização de mercado do NexFundAI é de aproximadamente $237.000, e ainda está ativo, de acordo com o DEX Screener, um rastreador de preços de criptomoedas.

A empresa de cripto Saitama, com sede em Massachusetts, empregava alguns dos réus. A empresa inflou artificialmente o valor de seus tokens para $7,5 bilhões. A Saitama colaborou com Gotbit, um dos supostos market makers, para impulsionar artificialmente o valor do token. Segundo o DOJ, executivos da Saitama ganharam dezenas de milhões de dólares ao vender secretamente seus tokens. Um cofundador da Gotbit admitiu à CoinDesk em 2019 que as práticas da empresa "não eram totalmente éticas."

Há vários réus que tinham operações no exterior, incluindo aquelas na Rússia e Portugal; cinco deles já se declararam culpados ou concordaram em fazê-lo. A acusação do DOJ foi acompanhada por queixas civis apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários, que alegou violações das leis de valores mobiliários contra as operações de market-making.

No final, 18 pessoas foram presas pelo FBI, com 4 delas já tendo se declarado culpadas.

Reação do Mercado

O comportamento notório do token NexFundAI, sem dúvida, causou a perda de fundos para muitos indivíduos inocentes. Desde que a operação secreta foi concluída, o FBI tem estado em contato com as vítimas do NexFundAI.

Para ajudar aqueles que perderam dinheiro negociando esses tokens, a agência criou um formulário especial.

Indivíduos que enviarem o formulário podem se qualificar para uma variedade de benefícios, incluindo indenizações, serviços e proteções oferecidas por estatutos estaduais e federais. O peculiar apelo às vítimas é um elemento da iniciativa mais ampla do FBI para combater fraudes em criptomoedas.

A operação, que revelou múltiplos fraudadores da indústria de cripto, foi a primeira de seu tipo, de acordo com o Procurador interino Joshua Levy dos EUA.

“Estes são casos em que uma tecnologia inovadora – criptomoeda – encontrou um esquema de um século – o pump-and-dump. A mensagem hoje é que, se você faz declarações falsas para enganar investidores, isso é fraude. Ponto final. Nosso Escritório vai perseguir agressivamente a fraude, incluindo na indústria de criptomoedas,” ele disse.

De acordo com o FBI, a SEC apresentou reclamações civis contra Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama e Robo Inu. As denúncias alegam que suas ações violam leis de valores mobiliários.

Após a primeira operação secreta de cripto já feita pelo FBI, a comunidade cripto entrou em frenesi.

A agência "rug-pulled" investidores de varejo, segundo alguns usuários.

No entanto, muitos na comunidade de criptomoedas aplaudiram a estratégia do FBI e alertaram os manipuladores potenciais de que o bureau finalmente os alcançou tecnologicamente.

Visualizações do histórico de transações do token NexFundAI foram compartilhadas nas redes sociais por usuários, revelando que era usado apenas por empresas fraudulentas.

A plataforma de análise contínua A semeadura astuta do FBI de suas carteiras, a implantação de capital em inúmeras outras carteiras, e dezenas de negociações foram reveladas por mapas bolha.

Ainda que esta tenha sido a primeira vez para a agência, a abordagem da operação foi claramente antiquada, envolvendo o uso de uma "armadilha de mel" tradicional para detectar atividade criminosa.

Muitos na comunidade de criptomoedas agora estão se perguntando que outras estratégias o FBI pode empregar para combater fraudes na indústria à luz deste truque.

Muitas pessoas estão preocupadas com o futuro da indústria de market makers como um todo se o FBI e outras organizações de aplicação da lei mantiverem sua batalha dura contra a fraude.

Market makers ou Fraudadores?

Mesmo que ainda não tenhamos todas as informações da investigação atual, podemos especular por que o FBI estava investigando market makers conhecidos e o que exatamente havia de errado com suas ações.

O problema é que fazer mercados é basicamente um negócio de fraudadores, segundo as autoridades.

Sempre há o risco de manipulação na indústria de negociação, seja um mercado de ações ou de criptomoeda. Informação, preços, rumores, e outras formas de manipulação são a base sobre a qual todas as negociações se baseiam. Algumas dessas ações, no entanto, podem ser consideradas legais, enquanto outras são completamente ilegais.

Há um risco constante de manipulação por market makers em exchanges de criptomoeda.

Este tipo de manipulação de mercado é o mais comum na indústria de criptomoedas, segundo o FBI.

Métodos como negociação simulada, em que os usuários alteram ordens de compra e venda para parecer que há demanda, são formas comuns de inflar artificialmente os preços dos tokens. Os eventos atuais têm um impacto significativo em outros participantes do mercado porque eles não sabem o que está acontecendo. Eles são atraídos a comprar um token que está aumentando rapidamente de valor, na esperança de lucrar com ele. Obviamente, isso não vai funcionar no final. É prática comum para fraudadores simplesmente despejar o token supervalorizado e ir para outro alvo assim que sentem que lucraram o suficiente.

Exchanges offshore são particularmente abundantes nessa prática; de acordo com analistas independentes consultados pela revista Fortune, a porcentagem de negócios inflacionados pode chegar a 50%.

Considere isto: especialistas acreditam que mais de 50% de toda a entrega de mercados pode ser fraudulenta.

Três market makers e seus funcionários são os sujeitos do caso do DOJ. Os promotores afirmam que eles forneceram serviços de negociação simulada em troca de pagamento.

Embora pump e dumps existam há um século, a acusação chama esta investigação de "a primeira de seu tipo." Talvez isso indique que devemos esperar um aumento nesses tipos de investigações. A caça aos market makers fraudulentos está agora em andamento.