O Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido sancionou a Xinbi, um marketplace de criptomoedas em chinês que, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025.
O Reino Unido é o primeiro país a designar a Xinbi, que opera como um marketplace no estilo escrow, conectando vendedores de dados pessoais roubados, infraestrutura para golpes e serviços de lavagem de dinheiro.
A designação foi emitida no âmbito do regime de sanções de Direitos Humanos Globais, marcando a primeira vez que esse arcabouço legal é aplicado a um marketplace de criptomoedas.
O FCDO sancionou simultaneamente a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park, descrito pelo governo britânico como o maior complexo de golpes do Camboja, com capacidade estimada para 20.000 trabalhadores traficados.
Duas pessoas ligadas à rede financeira do Prince Group – Thet Li e Hu Xiaowei – também foram designadas. As sanções vão congelar diversos imóveis em Londres ligados à rede, incluindo uma cobertura de £ 9 milhões perto de Westminster.
O que a Xinbi realmente faz
A Xinbi opera como um marketplace de garantia peer-to-peer, principalmente hospedado no Telegram, onde operadores criminosos podem acessar serviços ilícitos com proteções de escrow embutidas.
Vendedores na plataforma anunciam serviços de lavagem de dinheiro – incluindo lavagem de USDT do tipo “Black U” – operações de balcão não licenciadas, bases de dados de informações pessoais roubadas e ferramentas para golpes de “pig butchering” e fraudes românticas.
Dados da Chainalysis mostram que os endereços on-chain da Xinbi transacionam diretamente com outras plataformas de garantia, incluindo Huione e Tudou, bem como com serviços de movimentação de dinheiro via Telegram e fornecedores de segmentação em redes sociais.
Vendedores de esquemas fraudulentos costumam manter presença em várias plataformas simultaneamente para preservar a continuidade caso algum serviço seja interrompido.
Uma plataforma que se adaptou após operações anteriores
Esforços de interrupção anteriores, em 2025, testaram a resiliência da Xinbi. Quando o Telegram removeu seus canais originais, a Xinbi rapidamente estabeleceu novos canais e manteve o site acessível; os volumes de transações on-chain mostraram impacto mínimo nesse período.
Desde então, a plataforma migrou as operações de escrow para o SafeW, um aplicativo de mensagens que se apresenta como mais seguro contra ações de repressão em nível de plataforma. Ela também lançou um aplicativo de pagamentos próprio, o XinbiPay, construindo uma infraestrutura financeira independente de plataformas de terceiros.
Segundo a Chainalysis, todos os serviços permanecem conectados on-chain.
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Por que o Reino Unido mirou a infraestrutura, e não só indivíduos
O ministro de Estado Stephen Doughty disse que as sanções têm como objetivo isolar a Xinbi do ecossistema legítimo de criptomoedas, afetando diretamente sua capacidade de enviar e receber transações.
A BYEX, uma plataforma de criptomoedas sancionada pelo Reino Unido em 2025, foi encerrada após essa designação – um precedente citado pelo FCDO ao anunciar a ação desta quinta-feira.
A designação da Xinbi ao lado de um complexo físico de golpes e de duas pessoas reflete uma estratégia explícita de mirar toda a cadeia: desde marketplaces digitais e trilhos de pagamento até os complexos no Camboja onde trabalhadores traficados são mantidos.
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