Binance demitiu pelo menos cinco investigadores de compliance que, internamente, haviam sinalizado mais de US$ 1 bilhão em transações de USDT ligadas a entidades iranianas.
De acordo com uma investigação da Fortune, as demissões começaram no fim de 2025 — menos de dois anos depois de a Binance pagar US$ 4,3 bilhões para encerrar acusações federais de lavagem de dinheiro e violações de sanções.
A reportagem levanta questões contundentes sobre os compromissos de compliance da corretora, que foram centrais para seu acordo judicial de 2023 com o Departamento de Justiça dos EUA.
O que a Fortune descobriu
Documentos internos e fontes citadas pela Fortune mostraram que as transações sinalizadas passaram pela Binance entre março de 2024 e agosto de 2025, liquidadas em USDT, a stablecoin da Tether, na blockchain da Tron (TRX).
Se confirmados, esses fluxos configurariam potenciais violações das sanções dos EUA contra o Irã.
Pelo menos três dos investigadores demitidos tinham histórico em aplicação da lei na Europa e na Ásia. Vários ocupavam funções de liderança supervisionando investigações globais de crimes financeiros, incluindo casos de evasão de sanções e combate ao financiamento do terrorismo.
Pelo menos outros quatro funcionários seniores de compliance pediram demissão ou foram afastados nos últimos três meses, segundo a mesma reportagem.
Um porta-voz da Binance disse à Fortune que a empresa não pode comentar sobre investigações em andamento, mas reafirmou seu compromisso com o cumprimento das sanções globais.
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O acordo de 2023
As demissões ocorrem em meio ao histórico acordo da Binance com o DOJ em novembro de 2023.
Promotores à época acusaram a corretora de processar mais de US$ 1 bilhão em transações com países sancionados, incluindo Irã, Cuba e Síria.
O fundador Changpeng Zhao se declarou culpado por falhas em prevenção à lavagem de dinheiro, renunciou ao cargo de diretor-presidente e cumpriu quatro meses de prisão.
A empresa se comprometeu a reformular sua estrutura de compliance e ficou sob supervisão regulatória.
Em novembro de 2024, a Binance anunciou planos de ampliar em 34% sua equipe de compliance em tempo integral, chegando a 645 funcionários.
Por que isso importa
O momento complica a narrativa. O presidente Donald Trump perdoou Zhao em outubro de 2025, semanas depois de a Binance ter auxiliado o empreendimento cripto da família Trump, World Liberty Financial (WLFI), no lançamento de uma stablecoin.
Uma investigação separada do Financial Times em dezembro de 2025 já havia constatado que contas suspeitas continuaram operando na Binance após o acordo de 2023, incluindo uma que processou US$ 93 milhões ligados a redes que movimentavam recursos para o Irã e o Hezbollah.
Robert Appleton, ex-funcionário do DOJ que liderou casos de sanções relacionadas ao Irã, disse à Fortune que o fato de investigadores serem demitidos durante uma supervisão federal ativa era “bastante chocante”.
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