A corretora de criptomoedas Binance entrou com um processo contra o The Wall Street Journal, acusando a publicação de difamação por causa de um relatório de fevereiro que alega que a empresa interrompeu uma investigação interna de compliance sobre transações cripto connected to Iran-linked networks.
Em uma postagem no blog released na quarta-feira, a Binance disse que a queixa judicial tem como alvo um artigo de 23 de fevereiro que afirmava que a corretora desmantelou uma investigação interna que examinava mais de US$ 1 bilhão em fluxos de criptomoedas ligados a entidades que apoiam grupos militantes iranianos.
O jornal já havia noticiado que investigadores dentro da Binance rastrearam transferências significativas de cripto por meio de uma empresa de trading sediada em Hong Kong que supostamente movimentou centenas de milhões de dólares em stablecoins ligadas a redes iranianas.
De acordo com o relatório, os investigadores que descobriram a atividade foram posteriormente suspensos ou afastados após apresentarem suas conclusões.
Binance nega alegações de investigação interrompida
A Binance rejeitou veementemente as acusações, afirmando que a empresa não encerrou a investigação de compliance nem demitiu investigadores por causa de suas descobertas.
"A Binance categoricamente não desmantelou qualquer investigação de compliance", disse um porta-voz da Binance. "O WSJ continua a divulgar as mesmas falsidades. Como resultado, entramos com um processo contra o Wall Street Journal por difamação."
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A corretora disse que a investigação interna continuou e acabou revelando uma rede complexa de transações financeiras que se estendia por várias regiões.
Segundo a empresa, os investigadores identificaram atividade em jurisdições na Ásia e no Oriente Médio, levando a Binance a remover as contas de usuários relevantes e relatar as descobertas às autoridades de aplicação da lei.
"A verdade é que a investigação da Binance continuou e descobriu um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que abrange a Ásia, o Oriente Médio e além", disse o porta-voz.
Disputa se intensifica em meio ao escrutínio sobre sanções
A ação judicial representa a mais recente escalada nas tensões entre a Binance e o jornal em relação a reportagens sobre atividade cripto ligada ao Irã.
Quando o artigo de fevereiro foi publicado pela primeira vez, a Binance contestou as alegações e argumentou que o relatório deturpou os procedimentos internos de compliance da empresa.
A disputa se intensificou à medida que o The Wall Street Journal noticiou, na quarta-feira, que o Departamento de Justiça dos EUA está examinando se agentes iranianos podem ter usado a Binance para contornar sanções.
A Binance disse desconhecer qualquer investigação desse tipo, mas reiterou que continua a cooperar com reguladores e agências de aplicação da lei sempre que necessário.
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