A corretora de criptomoedas Binance entrou com um processo contra o The Wall Street Journal, acusando a publicação de difamação por causa de uma reportagem de fevereiro que alegava que a empresa interrompeu uma investigação interna de compliance sobre transações de criptomoedas connected to Iran-linked networks.
Em uma postagem no blog released na quarta-feira, a Binance disse que a queixa judicial tem como alvo um artigo de 23 de fevereiro que afirmava que a corretora desmontou uma investigação interna que examinava mais de US$ 1 bilhão em fluxos de criptomoedas vinculados a entidades que apoiam grupos militantes iranianos.
O jornal já havia noticiado que investigadores dentro da Binance rastrearam transferências significativas de cripto por meio de uma empresa de trading sediada em Hong Kong que teria movimentado centenas de milhões de dólares em stablecoins ligadas a redes iranianas.
Segundo a reportagem, os investigadores que descobriram a atividade foram posteriormente suspensos ou afastados após apresentarem suas conclusões.
Binance nega alegações de investigação interrompida
A Binance rejeitou veementemente as alegações, afirmando que a empresa não encerrou a investigação de compliance nem demitiu investigadores por causa de suas descobertas.
"A Binance categoricamente não desmontou nenhuma investigação de compliance", disse um porta-voz da Binance. "O WSJ continua a reiterar as mesmas falsidades. Como resultado, entramos com um processo por difamação contra o Wall Street Journal."
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A corretora afirmou que a investigação interna continuou e acabou revelando uma rede complexa de transações financeiras que se estendia por várias regiões.
Segundo a empresa, os investigadores identificaram atividade em diversas jurisdições na Ásia e no Oriente Médio, o que levou a Binance a remover as contas de usuários relevantes e relatar as descobertas às autoridades policiais.
"A verdade é que a investigação da Binance continuou e revelou um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que abrange a Ásia, o Oriente Médio e além", disse o porta-voz.
Disputa aumenta em meio a escrutínio sobre sanções
A ação judicial representa a mais recente escalada nas tensões entre a Binance e o jornal em torno de reportagens relacionadas à atividade cripto ligada ao Irã.
Quando o artigo de fevereiro foi publicado pela primeira vez, a Binance contestou as alegações e argumentou que a reportagem deturpou os procedimentos internos de compliance da empresa.
A disputa se intensificou à medida que o The Wall Street Journal noticiou, na quarta-feira, que o Departamento de Justiça dos EUA está analisando se atores iranianos podem ter usado a Binance para contornar sanções.
A Binance disse não ter conhecimento de qualquer investigação desse tipo, mas reiterou que continua a cooperar com reguladores e órgãos de aplicação da lei quando necessário.
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