O CEO da Binance, Richard Teng, demanded a full retraction do The Wall Street Journal na terça-feira, chamando a investigação do jornal sobre sua conformidade com sanções de “difamatória”.
O relatório do WSJ alleged que a corretora processou aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transações de criptomoedas ligadas a entidades iranianas sancionadas – e que investigadores internos que sinalizaram a atividade foram posteriormente demitidos.
A carta jurídica de Teng, enviada pelo escritório Withers Bergman LLP à editora-chefe do WSJ, Emma Tucker, afirma que o artigo continha informações falsas e enganosas.
O WSJ não respondeu publicamente.
O que dizem os relatórios
A investigação do WSJ, com o título “Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities”, reported que investigadores internos da Binance identificaram mais de 1.500 contas acessadas a partir do Irã, com fundos fluindo por intermediários, incluindo a Blessed Trust, sediada em Hong Kong, e a Hexa Whale Trading.
O New York Times noticiou separadamente que ao menos quatro investigadores foram suspensos ou demitidos. Fontes da aplicação da lei citadas pelo WSJ descreveram a atividade como parte de um corredor de “shadow banking” ligado à Guarda Revolucionária do Irã, designada pelos EUA como organização terrorista.
Segundo ambas as publicações, a investigação foi desmontada no fim de 2025 – semanas depois de o fundador Changpeng Zhao receber um perdão presidencial.
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A resposta da Binance
A Binance afirmou que os funcionários demitidos foram desligados por divulgação não autorizada de dados confidenciais de clientes, e não por levantarem preocupações de compliance.
A corretora publicou dados internos mostrando que a exposição relacionada a sanções caiu 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025, e que a exposição direta às quatro maiores corretoras iranianas de criptomoedas caiu de US$ 4,19 milhões para US$ 110.000 no mesmo período.
A Binance disse que começou a investigar as duas entidades mencionadas nos relatórios em meados de 2025, após receber informações de autoridades, posteriormente encerrando as contas e notificando as autoridades.
Riscos regulatórios
As alegações têm peso significativo, dadas as obrigações legais já existentes da Binance.
Em 2023, a corretora admitiu violações de combate à lavagem de dinheiro e de sanções, concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades e permanece sob monitoramento de três anos do Departamento de Justiça (DOJ) e da FinCEN.
Um ex-responsável por sanções no DOJ described o suposto desmonte da investigação como “bastante chocante”, dado esse monitoramento.
A Binance não confirmou se os monitores de compliance foram informados sobre o assunto.
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