As autoridades aduaneiras da Coreia do Sul desmantelaram uma rede internacional de lavagem de criptomoedas que movimentou 148,9 bilhões de won (US$ 101,7 milhões) por meio de unauthorized foreign exchange schemes.
Três cidadãos chineses foram referred à promotoria na segunda-feira por violação da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro, informou o Serviço de Alfândegas da Coreia.
Os suspeitos teriam atuado entre setembro de 2021 e junho de 2025, disfarçando transferências ilícitas de fundos como pagamentos legítimos transfronteiriços por cirurgias estéticas e despesas de educação no exterior.
O que aconteceu
A operação de lavagem exploited o próspero setor de turismo médico da Coreia do Sul para ocultar transações ilegais de câmbio estrangeiro.
Clientes do exterior transferiam moedas estrangeiras, como dólares americanos e yuans chineses, para serviços em instituições sul-coreanas, de acordo com investigadores do Escritório Principal de Alfândegas de Seul.
Os operadores então compravam criptomoedas em corretoras no exterior, transferiam os ativos digitais para carteiras na Coreia do Sul e os convertiam em won coreano em plataformas locais.
Para evitar a fiscalização, os suspeitos espalhavam os valores convertidos por inúmeras contas bancárias domésticas.
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Por que isso importa
A operação ocorre uma semana após o Serviço de Alfândegas da Coreia announced inspeções contínuas ao longo do ano visando transações ilegais de câmbio estrangeiro, após a descoberta de uma diferença de US$ 290 bilhões entre receitas de comércio e valores comerciais declarados.
Uma inspeção separada de câmbio estrangeiro em 2025 constatou que 97% das empresas pesquisadas em um determinado setor realizaram transações ilícitas que somaram 2,2 trilhões de won.
O mercado doméstico de criptomoedas da Coreia do Sul atingiu 95 trilhões de won (US$ 64,6 bilhões) em capitalização em junho de 2025, com volume médio diário de negociações de US$ 4,35 bilhões, segundo dados da Comissão de Serviços Financeiros.
O caso evidencia como criminosos combinam cada vez mais criptomoedas com canais bancários tradicionais e documentação falsa para explorar lacunas regulatórias entre a fiscalização de ativos digitais e os controles de câmbio.
Promotores consideram apresentar acusações relacionadas a operações ilegais de câmbio, lavagem de dinheiro e violações de obrigações de reporte financeiro, com possibilidade de longas penas de prisão em caso de condenação.
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