A Guardia di Finanza da Itália desmantelou uma operação de evasão fiscal de €500.000 ligada a participações não declaradas em Bitcoin e Ethereum (ETH) e a uma estrutura oculta de mineração de criptomoedas.
Seis indivíduos em quatro regiões italianas enfrentam autuações fiscais, além de penalidades administrativas adicionais sobre o valor devido.
O caso começou com um único trader em Piacenza, cuja renda de mineração não declarada despertou a atenção da Unidade Especializada em Análise de Blockchain de Roma – e acabou levando os investigadores a uma rede mais ampla de carteiras não declaradas.
O que aconteceu
A Guardia di Finanza de Piacenza, em cooperação com o Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche em Roma, rastreou transações em seis carteiras digitais usando softwares especializados de análise de blockchain. Os investigadores confirmaram a propriedade das carteiras e as vincularam a seis pessoas residentes na Emilia-Romagna, Lácio, Marche e Sicília.
Os agentes descobriram um galpão de empresa transformado em completa operação de mineração, com um rig feito sob medida funcionando continuamente e várias GPUs de alto desempenho.
Diversas carteiras digitais contendo ativos de valor não divulgado, mas considerado “significativo”, foram apreendidas no local.
Nenhum dos seis indivíduos havia declarado seus ativos em criptomoedas no exterior, como exigido pelas regras italianas de monitoramento fiscal. Os ganhos de capital provenientes da venda de criptomoedas mineradas – sujeitos ao imposto substitutivo segundo a legislação italiana – também não haviam sido informados.
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Por que isso importa
O caso ilustra um padrão que as autoridades italianas estão ativamente combatendo: traders que tratam o registro público porém pseudônimo da blockchain como um escudo contra obrigações fiscais.
Essa suposição é cada vez mais equivocada. A unidade especializada de Roma rotineiramente reconstrói históricos de transações e estabelece a propriedade jurídica com segurança suficiente para abrir auditorias fiscais formais.
A Itália endureceu seu arcabouço tributário sobre criptomoedas nos últimos anos, exigindo que residentes informem ativos digitais mantidos no exterior e tributando os ganhos de capital de acordo.
A Guardia di Finanza descreveu a operação como parte de um esforço mais amplo contra a evasão fiscal na economia digital – um setor que classificou como portador de “perfis de risco fiscal elevados” devido ao uso de instrumentos tecnologicamente avançados.
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