O registro corporativo britânico, Companies House, iniciou o processo para dissolver à força a Zedxion Exchange Ltd., uma plataforma de criptomoedas registrada no Reino Unido que as autoridades dos EUA sancionaram em janeiro por processar fundos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
O aviso de dissolução notice cita informações no registro de constituição da Zedxion que eram “enganosas, falsas ou enganosas” – conclusão que decorre diretamente de uma investigação revelando que o diretor listado da empresa era uma identidade fictícia apoiada por uma foto de banco de imagens.
A medida segue a designação de 30 de janeiro pelo OFAC tanto da Zedxion quanto de sua empresa-irmã, Zedcex Exchange Ltd., também registrada no Reino Unido – a primeira vez que o OFAC designa corretoras de ativos digitais por operarem no setor financeiro do Irã.
Ambas foram ligadas a Babak Zanjani, um financista iraniano sancionado, com vínculos documentados com a IRGC, que inicialmente havia sido listado como diretor da Zedxion.
A estrutura de empresa de fachada
Investigadores do Organized Crime and Corruption Reporting Project found concluíram que “Elizabeth Newman”, descrita nos registros como cidadã dominicana e listada como diretora da Zedxion e pessoa com controle significativo, era quase certamente fictícia.
A empresa usou a imagem de uma modelo de banco de imagens para representar Newman em materiais de marketing.
Apesar de ter apresentado contas inativas ao Companies House, uma análise de blockchain realizada pela TRM Labs constatou que as duas corretoras processaram aproximadamente US$ 1 bilhão em transações ligadas à IRGC – cerca de 56% de todo o volume de transações, com essa fatia subindo para 87% em 2024.
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Escala da operação
Só a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações totais desde seu registro em agosto de 2022, de acordo com dados do OFAC.
Sete endereços de criptomoedas associados às duas plataformas foram designados pelo OFAC, operando principalmente por meio de Tether (USDT) na rede Tron (TRX).
Ampliação dos poderes de fiscalização do Reino Unido
O Companies House está agora exercendo autoridade ampliada sob o Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Desde novembro de 2025, todos os diretores e pessoas com controle significativo de empresas registradas no Reino Unido são obrigados a verificar suas identidades.
Desde março de 2024, o registrador também tem poder para contestar e remove informações suspeitas do registro sem aguardar processos criminais.
Nem a Zedxion nem Zanjani responderam a pedidos de comentário antes da publicação.
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