O presidente Donald Trump está considerando um perdão presidencial para Changpeng Zhao, o ex-diretor executivo da Binance que se declarou culpado de violar as leis federais de combate à lavagem de dinheiro e cumpriu quatro meses de prisão. As discussões na Casa Branca giram em torno de alegações de que o caso contra o empresário canadense nascido na China era fraco e sua punição excessiva, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
O que saber:
- Oficiais da administração Trump estão discutindo um possível perdão para o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, que foi condenado em 2023 por não manter controles adequados de combate à lavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas.
- Zhao se declarou culpado como parte de um acordo no qual a Binance pagou mais de US$ 4,3 bilhões em multas, uma das maiores multas corporativas da história dos EUA, e ele cumpriu uma sentença de quatro meses em prisão federal antes de ser liberado em 2024.
- As discussões sobre perdão ocorrem enquanto os mercados de criptomoedas caem acentuadamente após o anúncio de Trump de uma tarifa planejada de 100% sobre produtos chineses, com Bitcoin caindo para cerca de US$ 110.000 e o mercado cripto global caindo 9,69%.
Deliberações da Casa Branca sobre a Condenação de Zhao
O repórter da Fox Business, Charles Gasparino, informou em 10 de outubro que autoridades da Casa Branca começaram a discutir um possível perdão para Zhao, que é comumente conhecido como CZ na indústria de criptomoedas. Fontes indicaram que alguns membros da equipe de Trump acreditam que o caso de fraude contra o empresário carecia de força.
Eles também veem sua condenação por crime e prisão como desproporcionais às violações.
O Departamento de Justiça acusou Zhao e a Binance em 2023 de violarem a Lei de Sigilo Bancário. Os promotores disseram que a exchange não conseguiu estabelecer controles adequados de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades federais acusaram a Binance de permitir que fundos ilícitos circulassem em sua plataforma, incluindo transações conectadas a países sancionados e a organizações criminosas como o grupo Lazarus da Coreia do Norte.
Zhao se declarou culpado de uma acusação de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Ele reconheceu que não implementou salvaguardas adequadas para impedir que a Binance fosse usada para atividades ilegais. O acordo de confissão fazia parte de um acordo mais amplo que exigia que a Binance pagasse multas superiores a US$ 4,3 bilhões.
Contexto sobre o Acordo da Binance
Nos termos do acordo, Zhao renunciou ao cargo de diretor executivo da Binance em abril de 2024. Ele recebeu uma sentença de quatro meses em prisão federal. Zhao abriu mão temporariamente do controle direto da Binance após sua condenação, mas mantém sua participação acionária na empresa.
Um perdão presidencial efetivamente apagaria o registro criminal de Zhao e restauraria seu status legal. No entanto, é provável que o ex- executivo permaneça afastado da liderança formal na Binance devido ao acordo da empresa com o Departamento de Justiça. Esse acordo coloca a empresa sob a supervisão de um monitor de conformidade independente por vários anos.
O papel do monitor de conformidade é garantir que a Binance implemente e mantenha procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro. Essa supervisão foi um componente crítico do acordo entre a exchange e os promotores federais.
Turbulência no Mercado e Tensões Geopolíticas
As discussões sobre o possível perdão de Zhao ocorrem enquanto os mercados de criptomoedas enfrentam declínios significativos. Trump anunciou planos de impor uma tarifa de 100% sobre todas as importações chinesas, desencadeando uma venda generalizada nos mercados de ativos digitais. A China anteriormente havia anunciado controles de exportação abrangentes sobre quase todos os produtos a partir de 1º de novembro de 2025.
O mercado cripto caiu 9,63% para aproximadamente US$ 3,72 trilhões em valor total. O Bitcoin, a maior criptomoeda por capitalização de mercado, caiu 7,81% para negociar em torno de US$ 111.900.
Gasparino observou que qualquer perdão presidencial para Zhao pode não ser iminente. A Casa Branca está atualmente focada em gerenciar conflitos internacionais em Gaza e na Ucrânia. A disputa comercial crescente com a China também requer atenção imediata dos oficiais do governo.
Compreendendo Termos Financeiros Chave
A Lei de Sigilo Bancário exige que instituições financeiras ajudem as agências governamentais a detectar e prevenir a lavagem de dinheiro. As empresas devem implementar programas de combate à lavagem de dinheiro que incluam procedimentos de identificação do cliente e relatórios de atividades suspeitas. Violações podem resultar em acusações criminais contra instituições e seus executivos.
As exchanges de criptomoedas enfrentam um escrutínio particular sob esses regulamentos porque os ativos digitais podem ser transferidos entre fronteiras rapidamente e com relativa anonimidade.
Os promotores federais têm cada vez mais como alvo exchanges que não cumprem os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.
Um perdão presidencial é uma ação executiva que perdoa um crime federal e elimina as penalidades associadas. A Constituição concede ao presidente ampla autoridade para emitir perdões para crimes federais. No entanto, um perdão não afeta penalidades civis ou obrigações regulatórias que possam existir independentemente das condenações criminais.
Perspectivas Futuras
A consideração de Trump de um perdão para Zhao representa uma possível mudança em como a administração aborda a regulamentação e a execução das criptomoedas. O resultado poderia influenciar como outros executivos de criptomoedas vêem sua exposição legal sob leis financeiras federais. Qualquer decisão sobre o perdão provavelmente dependerá de como a administração prioriza questões concorrentes de política doméstica e internacional.