Tomás Niembro Concha, ex-CEO do Nodus International Bank, declarou-se culpado em 19 de março por conspirar para desviar pelo menos US$ 24,9 milhões da instituição sediada em Porto Rico e por evadir sanções dos EUA contra a Venezuela.
O morador de Miami, de 64 anos, faces up a até 40 anos de prisão por duas acusações e concordou em perder pelo menos US$ 16,9 milhões.
Niembro e o presidente do conselho, Juan Ramirez, ocultaram conflitos de interesse de outros membros do conselho, executivos e do órgão regulador do banco enquanto orquestravam transações fraudulentas que levaram, em última instância, à liquidação do Nodus Bank em março de 2023.
Ramirez já havia se declarado culpado e concordado em devolver US$ 13,6 milhões.
Investimentos de fachada desviaram milhões para executivos
Entre 2017 e 2023, Niembro e Ramirez caused que o Nodus Bank investisse US$ 11 milhões em um credor sediado em Miami e, em seguida, usaram essa empresa para conceder empréstimos a si mesmos para benefício pessoal.
De janeiro de 2018 a setembro de 2021, a dupla induziu fraudulentamente o conselho do banco a comprar 47 notas promissórias totalizando US$ 25,3 milhões da Nodus Finance, uma empresa de Miami da qual ambos eram coproprietários.
Após o órgão regulador bancário de Porto Rico notificar o Nodus de que ele seria liquidado em março de 2023, os executivos fizeram com que o banco aceitasse uma carteira de empréstimos da Nodus Finance para amortizar dívidas.
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Esquema de sanções envolveu petroleira venezuelana
Entre 2021 e 2023, Niembro conspirou para realizar transações proibidas com um indivíduo designado pelo OFAC como National Especialmente Designado (SDN) por apoiar a petroleira estatal venezuelana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Para quitar um empréstimo de US$ 2,5 milhões, Niembro e o SDN obtiveram autorização do OFAC para executar a hipoteca da casa do indivíduo em Southampton, Nova York, e depois firmaram um acordo separado para vendê-la de volta por US$ 4 milhões por meio de uma empresa de fachada – transação estritamente proibida pelas sanções.
Niembro declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Cada acusação prevê pena máxima de 20 anos de prisão. A sentença está marcada para 8 de junho de 2026.