Tether (USDT) congelou US$ 544 milhões em USDT a pedido das autoridades turcas, bloqueando ativos ligados a supostas redes de apostas ilegais comandadas pelo foragido Veysel Sahin. A emissora da stablecoin confirmou sua cooperação com promotores de Istambul que investigam plataformas de jogos de azar clandestinas e operações de lavagem de dinheiro em toda a Turquia.
A apreensão de 30 de janeiro representa uma das maiores ações de cumprimento individuais da Tether e faz parte de uma ampla repressão turca que já congelou mais de US$ 1 bilhão em ativos em investigações relacionadas. O CEO Paolo Ardoino told à Bloomberg que a empresa agiu “em respeito às leis do país” após receber informações das autoridades.
A Tether disclosed que já auxiliou em mais de 1.800 investigações em 62 países, resultando no congelamento de US$ 3,4 bilhões em USDT ligados a supostas atividades criminosas. A empresa trabalha com agências dos EUA, incluindo o FBI e o Serviço Secreto, além de autoridades internacionais, em casos que vão de fraude a evasão de sanções.
A empresa de análise Elliptic reported que a Tether e a Circle (USDC) colocaram aproximadamente 5.700 carteiras em listas de bloqueio, contendo cerca de US$ 2,5 bilhões até o fim de 2025. Cerca de três quartos desses endereços mantinham USDT quando foram congelados, com a Tether respondendo pela maior parte das ações de cumprimento, em comparação com a abordagem mais limitada da Circle, baseada principalmente em ordens judiciais.
Essa cooperação contrasta com o escrutínio contínuo sobre o papel do USDT nas finanças ilícitas. Promotores dos EUA acusaram no mês passado um cidadão venezuelano de lavar US$ 1 bilhão usando majoritariamente USDT, enquanto pesquisadores de blockchain continuam ligando grandes transações em USDT a redes de evasão de sanções.
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Atividade ilícita continua concentrada na Tron
A empresa de conformidade em blockchain Bitrace descobriu que US$ 649 bilhões em stablecoins passaram por endereços de alto risco em 2024, representando 5,14% do volume total de transações em stablecoins. O USDT na rede Tron respondeu por mais de 70% dessa atividade, com a rede hospedando 47,4% da oferta total de USDT.
Apesar das ações de fiscalização, o USDT continuou se expandindo durante a recente queda do mercado cripto. A stablecoin atingiu US$ 187,3 bilhões em valor de mercado no quarto trimestre de 2025, um crescimento de US$ 12,4 bilhões enquanto stablecoins rivais enfrentavam dificuldades. O número de carteiras ativas mensais de USDT subiu para 24,8 milhões, representando cerca de 70% de todos os endereços que detêm stablecoins no mundo.
A apreensão na Turquia destaca o papel duplo da Tether como stablecoin dominante, facilitando US$ 4,4 trilhões em transações trimestrais, e como ponto centralizado de controle que permite às autoridades congelar ativos suspeitos de ligações criminosas.
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