Tether (USDT) revelou que congelou aproximadamente US$ 4,2 bilhões em USDT por ligações com atividades ilícitas – sendo US$ 3,5 bilhões desse total bloqueados desde 2023 – tornando-se uma das maiores divulgações cumulativas de ações de compliance por um emissor privado de stablecoin.
O anúncio veio dias depois de a empresa ajudar o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) a congelar quase US$ 61 milhões em USDT conectados a redes de fraudes do tipo “pig-butchering”.
A oferta em circulação de USDT agora supera US$ 180 bilhões, acima dos aproximadamente US$ 70 bilhões de três anos atrás.
Diferentemente das criptomoedas descentralizadas, a Tether mantém um “interruptor de desligamento” técnico: ela pode congelar remotamente tokens mantidos em qualquer carteira de usuário quando formalmente solicitada por autoridades de aplicação da lei.
A empresa afirmou que aplicou essa capacidade em casos envolvendo tráfico de pessoas, evasão de sanções e o que descreveu como atividades de “terrorismo e guerra” ligadas a conflitos em Israel e na Ucrânia. A exchange russa sancionada Garantex já havia confirmado anteriormente que a Tether congelou fundos em sua plataforma.
Histórico de Fiscalização
O DOJ e o Homeland Security Investigations reconheceram publicamente a cooperação da Tether na apreensão desta semana relacionada a pig-butchering, em um comunicado de imprensa de 24 de fevereiro.
Ações conjuntas anteriores incluem uma ação civil de confisco em junho de 2025 mirando US$ 225 milhões em USDT conectados a esquemas de pig-butchering, conduzida com o DOJ e a OKX; um confisco em julho de 2025 de US$ 1,6 milhão ligado a alegado financiamento do terrorismo em Gaza; um congelamento em março de 2025 de US$ 23 milhões em USDT ligado à Garantex pelo Serviço Secreto dos EUA; e uma ação em novembro de 2025 com a Polícia Real Tailandesa que recuperou US$ 12 milhões de uma rede internacional de golpes.
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O Trade-off da Centralização
A capacidade de congelamento da Tether dá aos reguladores um mecanismo de controle que não existe em ativos descentralizados – mas também concentra poder significativo em uma única empresa privada.
O Grupo de Ação Financeira (GAFI/FATF) no ano passado pediu que os países fortalecessem a supervisão do mercado cripto, e pesquisadores em blockchain estimaram em janeiro que lavadores de dinheiro receberam pelo menos US$ 82 bilhões em criptomoedas em 2025, acima dos US$ 10 bilhões em 2020.
Se a cooperação voluntária é suficiente ou se são necessários regimes formais de supervisão continua sendo uma questão regulatória em aberto, à medida que a presença do USDT continua a se expandir.
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