Binance направила официальный ответ на запрос Сената США, отрицая, что какие‑либо счета на её платформе осуществляли прямые транзакции с иранскими структурами.
Биржа назвала медиа‑публикации, лежащие в основе расследования, «очевидно ложными» и «клеветническими» – характеристика, которая мало способствует разрешению спора, уже затрагивающего ведущий следственный комитет Сената.
Письмо, адресованное сенатору Ричарду Блюменталю (демократ от Коннектикута), старшему члену Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, проводило осторожное юридическое разграничение: Binance признала наличие «косвенного воздействия» на потенциально связанных с Ираном кошельки, но настаивала, что на её платформе не было прямых потоков средств к санкционированным организациям.
Что произошло
Блюменталь инициировал предварительное расследование 24 февраля после публикаций The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune, в которых утверждалось, что два партнёра Binance из Гонконга – Hexa Whale и Blessed Trust – перевели примерно 1,7 млрд долларов структурам, связанным с Ираном.
WSJ сообщила, что только Hexa Whale перевела около 500 млн долларов в USDT на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, организацией, признанной в США террористической.
NYT сообщила, что внутренние расследователи Binance выявили около 1500 аккаунтов, к которым осуществлялся доступ с территории Ирана.
Binance заявила, что прекратила сотрудничество с Hexa Whale в августе 2025 года, а с Blessed Trust – в январе 2026 года после получения запросов от правоохранительных органов. Компания описала этот процесс как свидетельство эффективности, а не провала своей комплаенс‑программы.
Биржа также отвергла обвинения в том, что она увольняла сотрудников комплаенс‑подразделения, выражавших обеспокоенность, – утверждение, о котором отдельно сообщал Fortune, отмечая, что несколько высокопоставленных специалистов по комплаенсу покинули компанию, пока она ищет преемника директору по комплаенсу Ноа Перлману.
Read also: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
Почему это важно
Расследование разворачивается в политически сложный момент. В письме Блюменталя прямо упоминались финансовые связи Binance с World Liberty Financial (WLFI), криптовалютным проектом, связанным с семьёй президента Дональда Трампа, что, по его мнению, может влиять на решения по правоприменению.
SEC прекратила свой иск против Binance в мае 2025 года. Трамп помиловал сооснователя Binance Чанпэна «CZ» Чжао в октябре 2025 года после того, как Чжао отбыл четыре месяца тюремного срока по делу, последовавшему за признанием биржей вины в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима в 2023 году – делу, которое обошлось компании в 4,3 млрд долларов.
Блюменталь принадлежит к сенатскому меньшинству; без подписей республиканцев в подкомитете полномочия по выдаче повесток у расследования ограничены. Тем не менее более десятка сенаторов подписали первоначальное письмо‑запрос.