Министерство финансов США в закрытом порядке предписало Binance соблюдать программу мониторинга соблюдения требований, связанную с ее признанием вины в 2023 году, после новых сообщений о связях биржи с Iranian crypto flows.
Требование Минфина
О распоряжении в четверг reported издание The Information со ссылкой на осведомленные источники. Это означает резкий отход от более мягкой линии, которой регуляторы придерживались в отношении биржи в последние месяцы.
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении санкционного режима и правил противодействия отмыванию денег.
Биржа paid более 4,3 млрд долларов штрафов и согласилась на назначение двух независимых наблюдателей, отчитывающихся отдельно перед Министерством юстиции и FinCEN.
Новое давление последовало за многомесячными обвинениями в том, что более 1 млрд долларов прошло через Binance на кошельки, связанные с Ираном, в период с марта 2024 года по август 2025 года, согласно внутренним записям службы комплаенс, на которые ссылается Fortune.
Основатель Чанпэн Чжао отбывал четырехмесячный тюремный срок и позже получил президентское помилование от Дональда Трампа в октябре 2025 года.
Также читайте: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Сенаторы и санкционные риски
Сенатор Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, стал самым громким критиком режима наблюдения за Binance. В письмах в Минюст и Минфин в прошлом месяце он warned о «опасно мягком» контроле.
Одиннадцать сенаторов-демократов во главе с Элизабет Уоррен и Крисом Ван Холленом также в марте потребовали от регуляторов подтвердить, нарушила ли Binance условия соглашения о признании вины.
Биржа отвергла обвинения и подала в марте иск о клевете против Dow Jones, назвав материалы Wall Street Journal об увольнениях неточными. По данным Binance, ее санкционные риски сократились на 96,8% за 18 месяцев.
Иранский крипторынок на фоне санкций
Крипторынок Ирана резко вырос на фоне западных санкций. Минфин estimates что привязанные к Корпусу стражей исламской революции кошельки в прошлом году получили более 3 млрд долларов, значительная часть которых прошла через стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron.
В январе 2026 года Минфин ввел санкции против двух небольших бирж, Zedcex и Zedxion, которые, как утверждается, перевели десятки миллиардов долларов в интересах структур, связанных с Ираном. В марте Минюст начал собственное расследование о возможном использовании иранскими сетями Binance для обхода санкций США, включая переводы, связанные с йеменскими повстанцами-хуситами.
Читайте далее: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin