Британский реестр компаний Companies House инициировал принудительную ликвидацию Zedxion Exchange Ltd. — зарегистрированной в Великобритании криптовалютной платформы, которую власти США в январе внесли в санкционный список за обработку средств, связанных с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Уведомление о ликвидации notice указывает, что сведения в учредительных документах Zedxion были «вводящими в заблуждение, ложными или обманными» — вывод, напрямую связанный с расследованием, показавшим, что указанный в документах директор компании был вымышленной личностью, подкреплённой стоковой фотографией.
Эти действия последовали за внесением 30 января в санкционный список OFAC как Zedxion, так и её дочерней компании Zedcex Exchange Ltd., также зарегистрированной в Великобритании — это был первый случай, когда OFAC внёс в список цифровые биржи активов за работу в финансовом секторе Ирана.
Обе компании были связаны с Бабаком Занджани, находящимся под санкциями иранским финансистом с документально подтверждёнными связями с КСИР, который изначально был указан директором Zedxion.
Структура фирмы‑оболочки
Расследователи из Organized Crime and Corruption Reporting Project found установили, что «Элизабет Ньюман», описанная в документах как гражданка Доминики и указанная директором Zedxion и лицом с существенным контролем, почти наверняка является вымышленной.
Компания использовала изображение модели со стоковой фотографии, чтобы представлять Ньюман в маркетинговых материалах.
Несмотря на подачу в Companies House отчётности как о «спящем» (не ведущем деятельность) предприятии, блокчейн‑анализ TRM Labs показал, что обе биржи обработали примерно $1 млрд транзакций, связанных с КСИР, — около 56% их совокупного оборота, при этом эта доля выросла до 87% в 2024 году.
Читайте также: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Масштабы операций
Только Zedcex обработала свыше $94 млрд совокупных транзакций с момента регистрации в августе 2022 года, согласно данным OFAC.
Семь криптовалютных адресов, связанных с двумя платформами, были внесены OFAC в санкционный список; они работали преимущественно через Tether (USDT) в сети Tron (TRX).
Расширенные полномочия регуляторов в Великобритании
Companies House сейчас использует расширенные полномочия, предоставленные Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года. С ноября 2025 года все директора и лица с существенным контролем в компаниях, зарегистрированных в Великобритании, обязаны проходить проверку личности.
С марта 2024 года регистратор также получил право запрашивать и remove удалять подозрительную информацию из реестра, не дожидаясь результатов уголовного разбирательства.
Ни Zedxion, ни Занджани не ответили на запросы о комментариях до публикации материала.
Читайте далее: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens