Рынки даркнета все чаще принимают Bitcoin как основную криптовалюту после того, как крупные биржи сняли с листинга монеты, ориентированные на приватность, такие как Monero, как сообщают исследователи киберпреступности. Этот переход представляет собой значительное изменение в трендах незаконных транзакций, так как вопросы доступности мешают монетам, предназначенным специально для анонимности.
Что нужно знать:
- Ежедневные транзакции Monero сократились на 50% по сравнению с прошлым годом после снятия листинга на крупных биржах
- Только 0.14% всех криптовалютных транзакций (примерно $50 миллиардов) связаны с незаконной деятельностью
- Органы правопорядка уделяют приоритетное внимание рынкам даркнета на основе их масштаба и участия в торговле фентанилом
«После того, как крупные биржи сняли с листинга XMR, мы наблюдали значительное увеличение входящего потока биткоинов», — сказал Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступлений в Chainalysis, в интервью. «Снижение доступности возвращает пользователей к биткоину».
Подпольные рынки, доступные только с помощью специализированных инструментов анонимности, в подавляющем большинстве перешли на Monero в качестве предпочитаемого метода оплаты до того, как недавние регуляторные давления заставили внести изменения. Многие западные рынки даркнета либо полностью перешли на Monero, либо работали с двумя системами одновременно, наряду с биткоином до тех пор, пока снятие с листинга не побудило начать стратегическое отступление.
Использование XMR заметно сократилось после того, как OKX удалили его и другие ориентированные на приватность токены, включая Dash и ZCash, в конце 2023 года. Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, последовала этому примеру в феврале 2024 года, объявив о планах снять с листинга Monero.
«Когда монета или токен больше не соответствует этому стандарту, или индустрия меняется, мы проводим более углубленный обзор и, возможно, исключаем его из листинга», - заявил Binance в тот момент на своем объявлении.
Данные на блокчейне подтверждают эту тенденцию, при этом BitInfoCharts показывает, что ежедневное число транзакций Monero упало до половины того, что было в тот же период прошлого года. Это драматическое снижение подчеркивает реальное влияние, которое политика бирж оказывает на модели адаптации криптовалют, даже внутри нелегальных сетей.
Джардин объяснил практическую логику перехода. «Чтобы быть эффективным видом обмена, вам нужно определенное количество ликвидности и определенная степень доступности», - сказал он. Подпольная экономика, несмотря на деятельность за пределами правовых границ, по-прежнему следует основным принципам рыночного выбора валюты.
Пейзаж преступлений с использованием криптовалюты и реакция на правоохранительные органы
Несмотря на опасения по поводу роли криптовалюты в незаконной деятельности, Джардин подчеркнул, что незаконные транзакции составляют лишь небольшую часть общего рынка. «Как правило, незаконные транзакции составляют 1% или меньше от всей криптоактивности. Хотя решение этих проблем важно, широкое обозначение крипты негативно является неточным и контрпродуктивным», - отметил он.
По данным Chainalysis, примерно 0.14% всех криптовалютных транзакций связаны с незаконной деятельностью, что составляет около $50 миллиардов. Также исследователи выявили растущую тенденцию использования стейблкоинов в незаконных платежах, что отмечает еще одну эволюцию практик рынков даркнета.
Индустрия криптовалюты начала усилия самоконтроля, чтобы бороться с незаконным использованием. Под руководством Tron создано Финансовое подразделение по борьбе с преступностью T3, совместная инициатива между Tron, эмитентом USDT Tether и TRM Labs, которая уже заморозила более $100 миллионов, связанных с незаконной деятельностью.
Органы правопорядка сохраняют стратегические приоритеты при нацеливании на рынки даркнета, сосредотачиваясь в первую очередь на их масштабе и участии в конкретных видах торговли.
Джардин отметил, что продажа фентанила значительно увеличивает вероятность того, что рынки привлекут внимание правоохранительных органов, поскольку борьба с самым смертоносным опиоидом остается высоким приоритетом для международных агентств.
"Рынки имеют различную чувствительность к продажам, связанным с фентанилом", - объяснил Джардин. "Некоторые заявляют, что они этим не занимаются, но не контролируют продавцов; некоторые утверждают, что не занимаются, но продают прекурсорные продукты, а не готовые продукты".
Связь между криптовалютой и распространением фентанила была подчеркнута в недавнем правоохранительном действии против онлайн-рынка Nemesis. Управление США по контролю за иностранными активами Министерства финансов особо отметило роль рынка в торговле фентанилом как оправдание для операции.
После ликвидации Nemesis власти ввели санкции на многочисленные криптовалютные кошельки, связанные с его предполагаемым оператором, Бехрузом Парсарадом, включая 44 адреса Bitcoin и 5 кошельков Monero. Эти санкции показывают, что хотя приватные монеты могут предоставлять дополнительные функции анонимности, они не обеспечивают иммунитет от действий правоохранительных органов.
Заключительные мысли
Возвращение к биткоину на рынках даркнета иллюстрирует, как регуляторные давления и политика бирж могут изменить даже нелегальные экономики. Несмотря на усилия криптовалютной индустрии дистанцироваться от незаконной деятельности, сложные отношения между приватностью, доступностью и исполнением продолжают развиваться, поскольку все стороны адаптируются к меняющимся условиям.