Министерство финансов США негласно потребовало от Binance соблюдать программу мониторинга соответствия, связанную с ее признанием вины в 2023 году, после новых сообщений о связях биржи с Iranian crypto flows.
Тайное требование Минфина
Об этом распоряжении в четверг сообщило издание reported The Information со ссылкой на осведомленные источники. Это стало резкой сменой более мягкого подхода, которого регуляторы придерживались в отношении биржи в последние месяцы.
В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушении санкционного режима и законодательства по противодействию отмыванию денег.
Биржа paid свыше $4,3 млрд штрафов и согласилась на работу двух независимых мониторов, отчитывающихся отдельно перед Министерством юстиции и FinCEN.
Новый прессинг последовал за месяцами обвинений в том, что, по данным внутренних комплаенс-записей, на которые ссылается Fortune, с марта 2024 года по август 2025 года через Binance в кошельки, связанные с Ираном, прошло более $1 млрд.
Основатель Чанпэн Чжао провел четыре месяца в тюрьме, а затем в октябре 2025 года получил президентское помилование от Дональда Трампа.
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Сенаторы и санкционные риски
Сенатор Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, стал самым громким критиком мониторинга. В письмах в Минюст и Минфин в прошлом месяце он warned о «чрезвычайно слабом» контроле.
Одиннадцать сенаторов-демократов во главе с Элизабет Уоррен и Крисом Ван Холленом также настаивали в марте, чтобы регуляторы подтвердили, нарушила ли Binance условия сделки о признании вины.
Биржа отвергла эти обвинения и в марте подала иск о клевете против Dow Jones, назвав неточной публикацию Wall Street Journal об увольнениях. По данным Binance, ее санкционная подверженность сократилась на 96,8% за 18 месяцев.
Фон: крипторынок Ирана
Крипторынок Ирана резко вырос на фоне западных санкций. По оценке Минфина, приведенной в материале estimates, кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции, получили в прошлом году свыше $3 млрд, значительная часть которых прошла через стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron.
В январе 2026 года Минфин США ввел санкции против двух небольших бирж, Zedcex и Zedxion, которые, как утверждается, провели десятки миллиардов долларов для структур, союзных Ирану. Минюст в марте начал собственное расследование того, использовали ли иранские сети Binance для обхода санкций США, включая переводы, связанные с йеменскими повстанцами-хуситами.
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin