ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์อย่างน่าอัศจรรย์ FBI ได้พัฒนาเหรียญปลอมเพื่อระบุบุคคลหลอกลวงในหมู่ผู้สร้างตลาด เรื่องนี้แน่นอนว่าสมควรได้รับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับมหากาพย์ และอาจจะได้รับชมสักวันหนึ่งก็ตาม อย่างไรก็ตาม ลองมาแยกแยะเหตุการณ์ที่นำไปสู่หนึ่งในเหตุการณ์อื้อฉาวที่สุดในตลาดคริปโตในปี 2024 ที่ผ่านมา

สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เปิดเผยรายละเอียดของปฏิบัติการลอบเร้นที่น่าทึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในวันนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2024

FBI ได้ปรับปรุงกลยุทธ์คลาสสิกเพื่อหยุดการฉ้อโกงและการบิดเบือนในตลาดคริปโต

ผู้พิพากษาเพิ่งเปิดเผยคดีอาญาครอบคลุมซึ่งยื่นโดยกระทรวงยุติธรรมต่อบุคคลและธุรกิจสิบแปดราย ที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตลาดคริปโตและเพิ่มมูลค่าเหรียญแบบเทียม ข้อกล่าวหาบอกว่าการดำเนินการนี้มุ่งมาที่บริษัทคริปโตที่มีมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์และขึ้นอยู่กับกลลวงที่ใช้เหรียญคริปโตที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งถูกปั่นโดย FBI

ข้อความ จาก Jodi Cohen เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบสำนักงาน FBI ในบอสตัน กล่าวว่า สำนักได้ "ก้าวข้ามไปอย่างไร้คู่แข่ง" โดยสร้างเหรียญคริปโตของตัวเองและบริษัทปลอมเพื่อจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหา

หน่วยงานสามารถจับกลุ่มผู้สร้างตลาดที่หลอกลวงได้หลายรายจากการปฏิบัติการล่อโดยใช้เหรียญคริปโตปลอม

และแม้ว่าจะดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ คนในตอนแรก - โอเค, FBI, คนหลอกลวง, ลองเปลี่ยนช่อง - แต่มันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดคริปโตโดยทั่วไป อย่างไรล่ะ? ลองมาไขข้อมูลกันดู

การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญของ FBI กับเหรียญปลอม

ดังนั้น FBI จึงมีความสงสัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับพวกคนร้ายบางราย เช่นเดียวกับในภาพยนตร์อาชญากรรมทั่วไปที่เซ็ตในฮอลลีวูด พวกเขาลงมือและปฏิบัติตามวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมความเข้าใจที่ละเอียดถึงการทำงานของตลาดคริปโตพร้อมด้วยความสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่เลือกที่จะทำงานแบบปกปิดเพื่อเข้าหาผู้ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด และพวกเขาทำโดยการสร้างเหรียญของตนเอง นี่เป็นเหรียญคริปโตของตำรวจก้อนแรก ถ้าคุณจะว่าไป

นี่คือเหรียญตาม Ethereum ที่ชื่อว่า NexFundAI

แล้วอะไรเกิดขึ้นต่อ? เมื่อความสนใจในเหรียญเพิ่มขึ้น FBI ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้สร้างตลาดที่มีชื่อเสียงสี่ราย ซึ่งทั้งหมดเชื่อว่ามีการมีส่วนร่วมในแผนการปั๊มแอนด์ดัมป์หลายกรณี

บริษัทที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนดึงอันนี้มี ZM Quant, MyTrade, CLS Global, และ Gotbit, ทั้งหมดนี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการมอบการซื้อขายปลอมเพื่อทำให้ราคาของเหรียญสูงขึ้นอย่างเทียมเพื่อแลกกับสินน้ำใจ

ด้วยการเกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยในการวางแผนที่ผิดกฎหมายโดยใช้เหรียญปลอมของพวกเขา FBI สามารถรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นในการสร้างคดีได้

ผู้ต้องหาที่ระบุว่าตัวเองเป็น "บงการ" ได้กล่าวว่าธุรกิจของเขาสร้างปริมาณการซื้อขายในตลาด Exchange โดยใช้บอทในการซื้อและขายในเวลาเดียวกัน เขาขอค่าใช้จ่ายล่วงหน้า $2,000 ขณะที่ยืนยันการประชุมเจอตัวในเดือนกันยายน บอทของผู้สร้างตลาดยังคงมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบปั๊มแอนด์ดัมป์ล้านดอลลาร์จนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตำรวจร้องขอให้ยกเลิกการทำงาน

มูลค่าตลาดของ NexFundAI อยู่ประมาณ $237,000 และยังคงมีการซื้อขายอยู่ตามข้อมูลจาก DEX Screener ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามราคาคริปโต

บริษัทคริปโต Saitama ที่ตั้งอยู่ในแมสซาชูเซตส์ ได้ใช้งานในบางส่วนของผู้ต้องหา บริษัทได้พองค่าเหรียญของตัวเองขึ้นถึง $7.5 พันล้าน Saitama ได้ทำงานร่วมกับ Gotbit หนึ่งในผู้สร้างตลาดที่ถูกกล่าวกล่าว อุปกรณ์การทำงานของบริษัทไม่ถูกต้องบางส่วน”