ในเหตุการณ์ที่น่าทึ่ง FBI ได้พัฒนาโทเค็นปลอมเพื่อตรวจจับนักต้มตุ๋นหลายคนในหมู่ผู้ทำตลาด แน่นอนเรื่องราวนี้ควรนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ยิ่งใหญ่ และอาจจะได้เห็นแสงของวันนั้นกันจริงๆ ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ลองวิเคราะห์เหตุการณ์ที่นำไปสู่วินาทีแห่งความอื้อฉาวในตลาดคริปโตในปี 2024 มาจนถึงตอนนี้

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) เปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการข้อมูลลับที่น่าทึ่งและเป็นครั้งแรกในวันนี้ 10 ตุลาคม 2024

FBI ได้ปรับปรุงยุทธวิธีแบบคลาสสิกเพื่อหยุดยั้งการทุจริตและการบิดเบือนตลาดคริปโต

ผู้พิพากษาเพิ่งเปิดเผยคดีอาญาที่กว้างขวางโดยกระทรวงยุติธรรมต่อบุคคลและธุรกิจสิบแปดรายที่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตลาดคริปโตและเร่งทรัพย์สินโทเค็นอย่างเทียม การร้องเรียนอ้างว่าการปฏิบัติการเน้นที่บริษัทคริปโตแห่งหนึ่งที่มีมูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลล่าร์ และอาศัยกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินคริปโตเรียบร้อยซึ่งสร้างขึ้นโดย FBI

แถลงการณ์ จาก Jodi Cohen หัวหน้าตัวแทนเฉพาะกาลของสำนักงาน FBI ในเมืองบอสตันอ้างสำนักว่า "ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน" ในการสร้างโทเค็นสกุลเงินคริปโตและบริษัทร่วมจำลองของตัวเองเพื่อช่วยจับกุมผู้ต้องหา

สำนักสามารถจับกุมผู้ทำตลาดที่ทุจริตหลายคนได้อย่างสำเร็จจากการดำเนินการล่อหลอกที่ใช้โทเค็นสกุลเงินคริปโตปลอม

เหตุการณ์อาจดูเหมือนไม่มีความสำคัญต่อหลายคนในทันที - โอเค FBI พวกต้มตุ๋น เปลี่ยนช่องกัน - แต่มันอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อตลาดคริปโตทั่วไป ซึ่งทำไมหรือ? มาดูกัน

การเคลื่อนไหวที่บ้าบิ่นของ FBI กับโทเค็นปลอม

ดังนั้น FBI จึงมีข้อสงสัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับผู้ร้ายบางคน เช่นเดียวกับในภาพยนตร์อาชญากรรมแบบฮอลลีวูดในที่ต่างๆ พวกเขาก็ทำตามความคิดใหม่ โดยที่แน่นอนว่าเป็นการเข้าใจละเอียดถึงการทำงานของตลาดสกุลเงินคริปโต ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่เลือกแฝงตัวในการเป็นหน้าเป็นตามขั้นตอนเพื่อความใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัย และพวกเขาทำโดยการสร้างโทเค็นของตัวเอง อย่างที่คุณพูด "โทเค่นคริปโตของตำรวจครั้งแรก"

มันเป็นโทเค็นที่สร้างบน Ethereum ชื่อ NexFundAI

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อสนใจในโทเค็นนี้เพิ่มขึ้น FBI ก็เริ่มติดต่อกับผู้ทำตลาดสี่รายที่เด่นในวงการ ซึ่งทั้งหมดถูกสันนิษฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการเสนอโอกาสที่เกินจริงและขาดทุน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคือ ZM Quant, MyTrade, CLS Global และ Gotbit ทั้งหมดถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการซื้อขายหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคาโทเค็นเพื่อแลกกับลาภลอย

ด้วยการปลอมโทเค็นเสนอที่ต้องสงสัยในแผนการทุจริต FBI ได้รวบรวมหลักฐานที่จำเป็นมากพอที่จะสร้างคดีนี้

จำเลยที่ระบุว่าเป็น "หัวโจก" ก็ยืนยันว่าบริษัทของตัวเองสร้างปริมาณการซื้อขายบนตลาดบุกสายกลางโดยใช้บอตซื้อขายขายในทันใด และเขาขอให้เงินฝากล่วงหน้า 2,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันการประชุมตัวต่อตัวในเดือนกันยายน บอตของผู้สร้างตลาดยังคงมีการซื้อขายเสมือนหลายล้านดอลลาร์จนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้ว ที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ปิดการใช้งาน

มูลค่าตลาดของ NexFundAI ประมาณ $237,000 และยังคงมีการซื้อขายอย่างแข็งขัน ตามข้อมูลจาก DEX Screener ตัวจับราคาคริปโต

บริษัทคริปโต Saitama ซึ่งมีฐานในรัฐแมสซาชูเซตส์ ใช้บริการของจำเลยจำนวนหนึ่ง บริษัท ๆ นี้ระดมการบิดเบือนมูลค่าโทเค็นของตัวเองได้ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ Saitama ได้ร่วมมือกับ Gotbit หนึ่งในผู้ทำตลาดที่ถูกสันนิษฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าโทเค็นอย่างเทียม ผู้กำกับบริษัทรวมถึงเจ้าของร่วม Gotbit ได้ขายโทเค็นของตัวเองอย่างลับ ๆ หมายเลขร่วมก่อตั้งของ Gotbit เคยยอมรับต่อ CoinDesk ในปี 2019 ว่าแนวทางปฏิบัติของบริษัท "ไม่ค่อยมีเกียรติบริสุทธิ์"

มีจำเลยจำนวนหนึ่งที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศ รวมถึงในรัสเซียและโปรตุเกส ; ห้าคนได้สารภาพผิดหรือยอมรับที่จะทำเช่นนั้น คำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมได้รับการร่วมกับคดีร้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (SEC) ที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ต่อตลาดทำการ

สุดท้าย มันมีการจับกุม 18 คนโดย FBI และ 4 คนได้สารภาพผิดไปแล้ว

ปฏิกิริยาของตลาด

พฤติกรรมเลวทรามของโทเค็น NexFundAI ก่อความสูญเสียให้กับผู้บริสุทธิ์มากมาย หลังจากการดำเนินการลับนี้ FBI ได้เริ่มติดต่อกับผู้เสียหายจาก NexFundAI

หน่วยงานได้สร้างแบบฟอร์มพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียเงินจากการซื้อขายโทเค็นเหล่านี้

ผู้ที่ยื่นแบบฟอร์มอาจมีสิทธิต่อคุณประโยชน์หลากหลาย เช่น การชดเชย บริการ และการคุ้มครองตามกฎหมายระดับรัฐและระดับประเทศ คำร้องพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ของ FBI ที่จะต่อสู้กับการทุจริตในสกุลเงินคริปโต

การปฏิบัติการนี้เป็นครั้งแรกของประเภทการดำเนินการเช่นนี้ที่ใช้การหลอกลวง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เห็นถึงเจตนาในการอ่านหรือเขียน การดำเนินการถือเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อจับผู้ทุจริตในวงการคริปโต

Joshua Levy อัยการชั่วคราวสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “กรณีเหล่านี้คือเมื่อเทคโนโลยีสุดหยิ่งเพิ่งเจอกับแผนการละม่อมในศตวรรษแรก การติดต่อเพื่อล่อลวงนักลงทุนคือความทุจริตจบสื่อม ซอสอย่วง เราจะดำเนินคดีทุจริตอย่างเฉียบขาดแม้ต่อในอุตสาหกรรมคริปโต”

SEC ได้ยื่นคดีแพ่งต่อ Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama และ Robo Inu ซึ่ง FBI กล่าวถึง คดีเหล่านี้กล่าวถึงการกระทำที่ละเมิดหลักทรัพย์

หลังจากการดำเนินการลับครั้งแรกในวงการคริปโตโดย FBI ชุมชนคริปโตได้อยู่ในความวิบพลัง

บางคนบอกว่าหน่วยงาน "ดึงพรม" เหมือนนักลงทุนรายย่อย

แต่หลายคนในชุมชนคริปโตเสนอความยินดีกับวิธีการของ FBI และสารภาพเตือนต่อผู้บิดเบือนว่าหน่วยงานเติบโตขึ้นเทคโนโลยีตามได้แท้จริง

ภาพการเคลื่อนไหวของโทเค็น NexFundAI ได้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้ ซึ่งเผยให้เห็นว่าเคยถูกใช้เพียงแค่โดยบริษัทที่ทุจริต

ผลการวิเคราะห์การติดต่อเป็นภาพ รวมถึงการเก็บในกระเป๋าเสมือนที่หลอกลวง การใช้เงินเข้ากระเป๋าต่าง ๆ และการเทรดจำนวนมากถูกเผยโดย bubblemaps

แม้การดำเนินการนี้เป็นครั้งแรกสำหรับหน่วยงาน แต่แนวทางของมันก็เต็มไปด้วยซึ่งหมายถึงการใช้ "กับดักน้ำผึ้ง" แบบดั้งเดิมเพื่อจับกุมการกระทำผิดทางอาญา

คนในชุมชนคริปโตหลายคนกำลังตั้งคำถามว่ากลยุทธ์อะไรอื่นที่ FBI อาจใช้ในอนาคตเพื่อต่อสู้กับการทุจริตในวงการ

หลายคนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมทำตลาดหาก FBI และองค์กรบังคับกฎหมายอื่น ๆ ยังคงต่อสู้อย่างร่างแบบนี้ต่อไป

ผู้ทำตลาดหรือพวกอาชญากร?

แม้เราไม่มีข้อมูลเต็มรูปแบบจากการสอบสวนในปัจจุบัน เราสามารถคาดเดาได้ว่าเหตุใดที่ FBI ได้มองหาผู้ทำตลาดที่มีชื่อเสียงและอะไรที่ผิดพลาดกับการกระทำของพวกเขา

ปัญหาคือการทำตลาดโดยพื้นฐานเป็นธุรกิจของนักทุจริต ตามที่หน่วยงานบังคับกฎหมายกล่าว

มันมีความเสี่ยงในการบิดเบือนอยู่เสมอในอุตสาหกรรมการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือตลาดสกุลเงินคริปโต การซื้อขายทั้งหมดก่อตัวขึ้นบนรูปแบบข้อมูล ข่าวสาร ราคาและข่าวลือที่ถูกบิดเบือน บางส่วนของการกระทำเหล่านี้อาจพิจารณาว่าถูกกฎหมาย ในขณะที่บางอย่างผิดกฎหมายอย่างแท้จริง

มันมีความเสี่ยงในการบิดเบือนของผู้ทำตลาดอยู่เสมอในการแลกเปลี่ยนคริปโต

การบิดเบือนตลาดแบบนี้คือสิ่งที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต ตัวอย่างเช่น การซื้อขายซ้ำซ้อน (wash trading) ที่ผู้ใช้ทำคำสั่งซื้อและขายปลอมเพื่อให้ดูเหมือนมีความต้องการโทเค็น ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ราคาของโทเค็นถูกเร่งขึ้นแผนการต่อรองจริงเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดที่เป็นหน่วยงานทั่วไปไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาถูกหลอกให้ซื้อโทเค็นที่กำลังเพิ่มค่าอย่างรวดเร็ว หวังว่าจะได้รับผลกำไรจากมัน ตรงกันข้าม ด้วยโอกาสอันนี้ โทเค็นที่ถูกอัดฉีดมากเกินไปและทิ้งมันไปดวงตาที่สูงขึ้นไปอีกเป้าหมาย บทหลอกลวงมักจะปฏิบัติในครั้งที่จะดำเนินไปจนกว่าพวกเขาจะทำกำไรมากพอ จากนั้นพวกเขาก็ย้ายไปที่เป้าหมายใหม่ซึ่งวงจรนี้จะดำเนินต่อ

การแลกเปลี่ยนที่มีการตรวจสอบยากกว่ามักมากจะพบตัวอย่างนี้ ตามที่ นักวิเคราะห์อิสระที่ติดต่อสู่ Fortune magazine เปอร์เซ็นต์ของการเทรดหลอกมนั้นอาจถึง 50%

คิดดูว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามากกว่า 50% ของการทำตลาดอาจมีโอกาสในการตรงข้าม

กลุ่มกระทำระหว่างการเข้าประณามขัดแย้งกับกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพฤติกรรมเลวทรามของฝูงตลาดอย่างนี้เป็นแนวกระทำการแรกของประเภทนี้ สำหรับที่นี่บรรทัดคิดว่าเราควรมองโลกในอนาคตที่มีผู้ฝึกฝนแบบนี้มากขึ้น การล่าตามผู้ทุจริตในตลาดกำลังเกิดขึ้นจริง