ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดของอินเดีย ถูกเรียกตัวไปให้ปากคำต่อหน้าตำรวจเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ภายหลังมีการร้องทุกข์คดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นแพลตฟอร์มของบริษัท
ตลาดซื้อขายดังกล่าวได้ออกมาปฏิเสธการกระทำผิดใด ๆ โดยระบุว่าผู้แอบอ้างได้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อฉ้อโกงผู้ร้องทุกข์ และใช้ชื่อของผู้ร่วมก่อตั้งไปแอบอ้างอย่างไม่ถูกต้อง
Sumit Gupta และ Neeraj Khandelwal ถูกตำรวจเมือง Thane เรียกไปสอบสวนในคดีที่มีการลงบันทึก First Information Report (FIR) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
ผู้ร้องทุกข์เป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยวัย 42 ปีจากเมือง Mumbra โดยอ้างว่าตนเองขาดทุน 7.16 แสนรูปี (ราว 85,000 ดอลลาร์) หลังจากลงทุนในโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 ซึ่งสัญญาผลตอบแทน 10–12%
หนังสือพิมพ์ Economic Times รายงานว่าผู้ร่วมก่อตั้งถูกจับกุม ขณะที่ Entrackr, Moneycontrol และสำนักข่าวอื่น ๆ รายงานว่าพวกเขาเพียงถูกเรียกตัวไปสอบสวนโดยไม่มีการจับกุม และ CoinDCX ก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีการจับกุมเกิดขึ้นจริง
โดเมนปลอมคือศูนย์กลางของคดี
CoinDCX ระบุในแถลงการณ์บน X ว่า FIR ดังกล่าวเป็น “เท็จและถูกยื่นฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนสมคบคิด” และการฉ้อโกงเกิดขึ้นผ่านโดเมน coindcx.pro ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์มทางการ coindcx.com
บริษัทระบุว่าเงินของเหยื่อถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขาย และผู้เสียหายก็ไม่เคยติดต่อ CoinDCX ก่อนที่จะไปยื่นเรื่องร้องทุกข์กับตำรวจ
FIR ฉบับนี้ระบุชื่อบุคคลทั้งหมด 6 คน รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสอง พร้อมด้วย Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev และ Shivam Sharma ระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมกราคม 2026 CoinDCX พบว่ามีเว็บไซต์ที่แอบอ้างโดเมนของตนมากกว่า 1,212 แห่ง
อ่านเพิ่มเติม: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
บริบท: มิจฉาชีพลงทุนและเหตุแฮ็กก่อนหน้า
ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยของอินเดียชี้ว่า กลโกงการลงทุนคิดเป็น 76% ของความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ทางการเงินทั้งหมดในประเทศปี 2025
คดีล่าสุดนี้ยิ่งซ้ำเติมช่วงเวลาที่ยากลำบากของ CoinDCX ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2025 แฮ็กเกอร์ใช้ข้อเสนอรับเข้าทำงานปลอมในการลวงให้พนักงานติดตั้งมัลแวร์ลงบนแล็ปท็อป และดูดเงิน 44.2 ล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าเงินปฏิบัติการภายในของบริษัท
ต่อมามีการจับกุมวิศวกรซอฟต์แวร์หนึ่งรายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แฮ็กดังกล่าว บริษัทระบุว่าเงินของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น
CoinDCX ก่อตั้งขึ้นที่มุมไบในปี 2018 และมีมูลค่ากิจการ 2.45 พันล้านดอลลาร์ หลังจากได้รับเงินลงทุนจาก Coinbase Ventures ในเดือนตุลาคม 2025
อ่านต่อ: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants