วุฒิสมาชิกเดโมแครตสามคน — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren และ Ruben Gallego — ให้คำมั่นว่าจะกำกับดูแลการสอบสวนของ Department of Justice ที่มีรายงานว่า ตรวจสอบว่า Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion หรือไม่ ซึ่งยกระดับแรงกดดันจากสภาคองเกรสต่อกระดานเทรดคริปโตที่จ่ายค่าปรับสถิติ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
What Happened: Senators Target Binance Probe
วุฒิสมาชิกเหล่านี้ said ในถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขา "จะดำเนินการกำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า Department of Justice ดำเนินการสอบสวน Binance อย่างจริงจัง และทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำผิดใด ๆ" การประกาศนี้ followed รายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันพุธ ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยว่า กระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจใช้ Binance เพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
The lawmakers added that the report raised concerns the firm "is again violating US sanctions laws, recklessly helping bankroll the activities of terrorist groups connected to Iran."
พวกเขาระบุว่าเมื่อเดือนที่แล้วได้ขอให้ รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent และ อัยการสูงสุดสหรัฐ Pam Bondi ตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
Binance ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม โฆษกบริษัทเคย told กับ Cointelegraph ว่าบริษัท "ไม่ทราบถึงการสอบสวนใด ๆ" และกำลัง "ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง"
ในวันเดียวกับที่มีรายงานข่าวการสอบสวนของ DOJ Binance sued the Wall Street Journal โดยอ้างว่ารายงานลงวันที่ 23 ก.พ. — ซึ่งกล่าวหาว่ากระดานเทรดปลดพนักงานที่แจ้งเตือนธุรกรรมคริปโตรวม 1 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนและ Islamic Revolutionary Guard Corps — เป็นการหมิ่นประมาท
Also Read: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Why It Matters: Repeat Offender Under Scrutiny
Binance รับสารภาพในเดือนพ.ย. 2023 ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐ และยอมรับที่จะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางภายใต้ข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
อดีตซีอีโอ Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge และถูกจำคุกสี่เดือนในปี 2024 ก่อนที่ President Donald Trump pardoned him in October
การรื้อฟื้นการสอบสวนและการกำกับดูแลจากสภาคองเกรสบ่งชี้ว่า หน่วยงานกำกับดูแลและฝ่ายนิติบัญญัติไม่เชื่อว่า ข้อตกลงในปี 2023 ได้แก้ไขความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามกฎของกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว การที่วุฒิสมาชิกมองว่า Binance มี "ประวัติชัดเจนในการให้ผลกำไรสำคัญกว่ากฎหมาย" สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทางการเมืองในการทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบยังไม่ลดลง
Read Next: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?