Binance ส่งคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐ โดยปฏิเสธว่าบัญชีใดบนแพลตฟอร์มของตนมีการทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานในอิหร่าน
โดยกระดานเทรดได้ระบุว่ารายงานสื่อที่เป็นพื้นฐานของการสอบสวนครั้งนี้ “เป็นเท็จอย่างชัดแจ้ง” และเป็น “การหมิ่นประมาท” ซึ่งคำอธิบายดังกล่าวแทบไม่ช่วยยุติข้อพิพาทที่ตอนนี้เกี่ยวพันถึงคณะอนุกรรมาธิการสอบสวนถาวรของวุฒิสภา
จดหมายดังกล่าวส่งถึง ส.ว. Richard Blumenthal (เดโมแครต-คอนเนตทิคัต) สมาชิกอาวุโสของคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภา โดยอธิบายความแตกต่างทางกฎหมายอย่างระมัดระวังว่า Binance ยอมรับว่าพบ “การเปิดรับทางอ้อม” ต่อวอลเล็ตที่อาจเชื่อมโยงกับอิหร่าน แต่ยืนยันว่าไม่มีการไหลของเงินโดยตรงไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตน
เกิดอะไรขึ้น
Blumenthal เปิดการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ หลังจากรายงานของ The New York Times, The Wall Street Journal และ Fortune กล่าวหาว่าพันธมิตรของ Binance สองรายในฮ่องกง คือ Hexa Whale และ Blessed Trust ได้ส่งผ่านเงินราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
The Wall Street Journal รายงานว่าเพียงแค่ Hexa Whale รายเดียวก็ได้เคลื่อนย้ายเงินประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ใน USDT ไปยังวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guards Corps) ซึ่งถูกสหรัฐจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
The New York Times รายงานว่านักสืบภายในของ Binance เองได้ระบุบัญชีประมาณ 1,500 บัญชีที่เข้าถึงจากอิหร่าน
Binance ระบุว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับ Hexa Whale ในเดือนสิงหาคม 2025 และ Blessed Trust ในเดือนมกราคม 2026 ภายหลังได้รับคำร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทอธิบายว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นหลักฐานว่าระบบกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนทำงานได้ ไม่ใช่ล้มเหลว
กระดานเทรดยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทปลดพนักงานฝ่ายกำกับดูแลที่แสดงความกังวล ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ Fortune รายงานแยกต่างหาก โดยระบุว่ามีผู้บริหารระดับสูงด้านคอมพลายแอนซ์หลายคนลาออกในช่วงที่ Binance กำลังมองหาผู้มารับตำแหน่งต่อจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล Noah Perlman
อ่านเพิ่มเติม: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
การสอบสวนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความซับซ้อนทางการเมือง จดหมายของ Blumenthal ระบุชัดถึงความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่าง Binance กับ World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นโครงการคริปโตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของประธานาธิบดี Donald Trump สื่อถึงความเป็นไปได้ของอิทธิพลเหนือการบังคับใช้กฎหมาย
ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) ยกฟ้องคดีความกับ Binance ในเดือนพฤษภาคม 2025 ต่อมา Trump ได้อภัยโทษให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง Binance Changpeng "CZ" Zhao ในเดือนตุลาคม 2025 หลังจาก Zhao ถูกจำคุกสี่เดือนจากคดีที่กระดานเทรดยอมรับผิดในปี 2023 เกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าปรับรวม 4.3 พันล้านดอลลาร์
Blumenthal อยู่ในฝั่งเสียงข้างน้อยของวุฒิสภา โดยหากไม่มีสมาชิกรีพับลิกันร่วมลงชื่อในคณะอนุกรรมาธิการ การสอบสวนก็แทบไม่มีอำนาจเรียกเอกสารหรือออกหมายศาลมากนัก อย่างไรก็ดี มีวุฒิสมาชิกรวมกว่าสิบคนลงนามในจดหมายสอบสวนฉบับแรกแล้ว