วุฒิสมาชิกเดโมแครตสามคน — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren และ Ruben Gallego — ให้คำมั่นที่จะกำกับดูแลการสอบสวนของ Department of Justice ที่มีรายงานว่ากำลังตรวจสอบว่า **Binance อำนวยความสะดวกต่อการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านหรือไม่ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันจากสภาคองเกรสต่อกระดานเทรดคริปโตที่จ่ายค่าปรับเป็นสถิติมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
เกิดอะไรขึ้น: วุฒิสมาชิกจี้สอบสวน Binance
วุฒิสมาชิกทั้งสาม ระบุ ในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขา “จะทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ากระทรวงยุติธรรมดำเนินการสอบสวน Binance อย่างจริงจัง และให้บริษัทรับผิดชอบต่อการกระทำผิดใด ๆ” การประกาศดังกล่าวมีขึ้น หลังจาก รายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันพุธ โดยอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่อิหร่านใช้ Binance เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
ผู้ร่างกฎหมายเสริมว่ารายงานดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่าบริษัท “อาจละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอีกครั้ง โดยช่วยจัดหาทุนอย่างประมาทให้กับกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน”
พวกเขาชี้ว่าช่วงเดือนที่แล้ว ตนได้ร้องขอให้ รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent และ อัยการสูงสุดสหรัฐ Pam Bondi ตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
Binance ไม่ได้ตอบคำขอให้แสดงความคิดเห็น แม้ว่าโฆษกของบริษัทจะเคย บอก กับ Cointelegraph ก่อนหน้านี้ว่าบริษัท “ไม่ทราบถึงการสอบสวนใด ๆ” และกำลัง “ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง”
ในวันเดียวกับที่มีรายงานข่าวการสอบสวนของ DOJ Binance ได้ฟ้อง Wall Street Journal ฐานหมิ่นประมาท จากรายงานเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่อ้างว่ากระดานเทรดแห่งนี้ไล่พนักงานที่แจ้งเตือนธุรกรรมคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนและ Islamic Revolutionary Guard Corps
อ่านเพิ่มเติม: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
ทำไมจึงสำคัญ: ผู้กระทำผิดซ้ำภายใต้การเพ่งเล็ง
Binance รับสารภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐ และยอมตกลงให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
อดีตซีอีโอ Changpeng Zhao รับสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และรับโทษจำคุกสี่เดือนในปี 2024 ก่อนที่ ประธานาธิบดี Donald Trump จะออกอภัยโทษให้ในเดือนตุลาคม
การรื้อฟื้นการสอบสวนและการกำกับดูแลจากสภาคองเกรสสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ร่างกฎหมายยังไม่เชื่อว่าข้อตกลงยอมความปี 2023 แก้ปัญหาความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามกฎของกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว การที่วุฒิสมาชิกมองว่า Binance มี “ประวัติชัดเจนในการให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่ากฎหมาย” บ่งชี้ว่าความต้องการทางการเมืองในการทำให้บริษัทต้องรับผิดยังไม่ลดลง