หน่วยงานทะเบียนนิติบุคคลของสหราชอาณาจักร Companies House ได้ดำเนินการยุบบริษัท Zedxion Exchange Ltd. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร และเคยถูกทางการสหรัฐ制คาร์ชั่นเมื่อเดือนมกราคม ฐานประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC)
หนังสือแจ้งการยุบบริษัท notice ระบุว่าข้อมูลในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งของ Zedxion นั้น “บิดเบือน เป็นเท็จ หรือหลอกลวง” โดยข้อสรุปนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการสืบสวนที่พบว่าผู้อำนวยการซึ่งระบุไว้ของบริษัทเป็นตัวตนสมมติที่ใช้ภาพสต็อกโฟโต้รองรับ
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก OFAC ขึ้นบัญชี制คาร์ชั่นเมื่อวันที่ 30 มกราคม ต่อทั้ง Zedxion และบริษัทในเครือ Zedcex Exchange Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเช่นกัน นับเป็นครั้งแรกที่ OFAC ขึ้นบัญชีแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลฐานดำเนินงานในภาคการเงินของอิหร่าน
ทั้งสองบริษัทถูกเชื่อมโยงกับ Babak Zanjani นักการเงินชาวอิหร่านที่ถูก制คาร์ชั่นและมีประวัติเชื่อมโยงกับ IRGC ซึ่งเดิมทีเคยถูกระบุให้เป็นผู้อำนวยการของ Zedxion
โครงสร้างบริษัทเชลล์
นักสืบสวนจาก Organized Crime and Corruption Reporting Project found ว่า “Elizabeth Newman” ซึ่งในเอกสารถูกระบุว่าเป็นชาวโดมินิกัน และเป็นผู้อำนวยการรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญของ Zedxion นั้น แทบจะแน่นอนว่าเป็นตัวตนสมมติ
บริษัทใช้ภาพของนางแบบจากสต็อกโฟโต้มาแสดงเป็นภาพของ Newman ในสื่อการตลาด
แม้บริษัทจะยื่นงบแสดงสถานะ “ไม่มีกิจกรรม” ต่อ Companies House แต่การวิเคราะห์บล็อกเชนโดย TRM Labs พบว่าแพลตฟอร์มทั้งสองประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นราว 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด และสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 87% ในปี 2024
อ่านเพิ่มเติม: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
ขนาดของปฏิบัติการ
Zedcex เพียงรายเดียวประมวลผลธุรกรรมรวมกันมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนเมื่อสิงหาคม 2022 ตามข้อมูลของ OFAC
ที่อยู่คริปโทเจ็ดรายการที่เกี่ยวข้องกับสองแพลตฟอร์มนี้ถูก OFAC ขึ้นบัญชี制คาร์ชั่น โดยส่วนใหญ่ดำเนินการผ่าน Tether (USDT) บนเครือข่าย Tron (TRX)
อำนาจบังคับใช้กฎหมายที่ขยายของสหราชอาณาจักร
Companies House กำลังใช้อำนาจที่ขยายเพิ่มตามกฎหมาย Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 โดยตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 เป็นต้นมา กรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมที่มีนัยสำคัญของบริษัทที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรทุกคนต้องผ่านการยืนยันตัวตน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 นายทะเบียนยังมีอำนาจสอบถามและ remove ลบข้อมูลที่น่าสงสัยออกจากทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอให้มีการดำเนินคดีอาญา
ทั้ง Zedxion และ Zanjani ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอให้แสดงความคิดเห็นก่อนบทความฉบับนี้เผยแพร่