ผู้ก่อตั้ง Binance อย่าง ฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) กำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางกฎหมายลูกใหม่ในสหรัฐฯ โดยมีการฟ้องร้องว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตดังกล่าวเอื้อให้เกิดธุรกรรมคริปโตมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สำหรับ ฮามาส (Hamas) และกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ภายหลังเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023
Yellow.com ได้ติดต่อ Binance และจ้าวเพื่อขอความเห็นแล้ว
คดีนี้ซึ่งยื่นฟ้องเมื่อวันจันทร์ โดยเหยื่อชาวอเมริกันและครอบครัว อ้างว่าจ้าวและ Binance ให้ “ความช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญ” แก่องค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีต้องห้าม โดยอนุญาตให้พวกเขาอำพรางการเคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์ม ตามรายงานของ Financial Times
ฝ่ายโจทก์ให้เหตุผลว่าระบบของ Binance แม้หลังจากบรรลุข้อตกลงยุติคดีด้านการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่กับสหรัฐฯ แล้วยังผ่อนปรนมากพอจะเอื้อให้มีการโอนเงินไปยังกลุ่มต่าง ๆ เช่น ฮามาส เฮซบอลเลาะห์ ญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
คดีฟ้องว่า Binance อำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเหล่านี้นับตั้งแต่เหตุโจมตี และกระเป๋าเงินที่ Binance ควบคุมเองได้โอนเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่ถูกติดธงก่อนวันที่ 7 ตุลาคม และอีก 115 ล้านดอลลาร์หลังการโจมตี
ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจาก Binance จ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และไม่กี่เดือนหลังจากจ้าวรับโทษจำคุก 4 เดือนจากความล้มเหลวในการรักษาระบบกำกับดูแลให้เพียงพอ
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
จ้าวได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ในเดือนตุลาคม โดยทำเนียบขาวมองว่าการดำเนินคดีก่อนหน้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการเมืองที่มุ่งเล่นงานคริปโต
Binance และจ้าวยังเป็นจำเลยในคดีแพ่งอีกคดีหนึ่งในนิวยอร์ก ซึ่งกล่าวหาว่าบริษัทเปิดช่องให้มีการระดมทุนสำหรับฮามาสในช่วงหลายปีก่อนเหตุโจมตี
ในคดีดังกล่าว ทีมทนายของพวกเขาโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาไร้หลักฐานรองรับ และความสัมพันธ์ของ Binance กับกลุ่มนั้นไม่ต่างจากแพลตฟอร์มซื้อขายอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
หลังเหตุโจมตีวันที่ 7 ตุลาคม ทางการอิสราเอลสั่งอายัดบัญชีคริปโตหลายสิบบัญชี
ในขณะนั้น Binance ยอมรับว่าบล็อกกระเป๋าเงิน “จำนวนน้อย” และยืนยันว่าปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
คำร้องใหม่กล่าวหาว่ายังมีบางบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธที่ยังคงใช้งานอยู่ และแนวทางดำเนินธุรกิจของ Binance ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
เอกสารฟ้องยังระบุด้วยว่า ก่อนที่จ้าวจะได้รับอภัยโทษ แพลตฟอร์มได้ระดมเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์จากกองทุนสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดยนิติบุคคลซึ่งครอบครัวทรัมป์ถือหุ้นบางส่วน
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects