Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเด็ดขาดว่าทีมสืบสวนด้านการกำกับดูแลของบริษัทพบธุรกรรม Tether USDT มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งถูกส่งผ่านบล็อกเชน Tron (TRX) และถูก ไล่ออกภายหลังจากการแจ้งเตือนภายในองค์กร โดยโค-ซีอีโอ Richard Teng ระบุว่ารายงานล่าสุดนั้นเป็น “ความรับผิดชอบต่ำและทำให้เข้าใจผิด”
เกิดอะไรขึ้น: Binance ออกโรงโต้กลับ
ข้อพิพาทนี้ มีจุดศูนย์กลาง มาจากรายงานสืบสวนของ Fortune เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งอ้างว่าทีมสืบสวนด้านการกำกับดูแลของ Binance ตรวจพบธุรกรรม USDT มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในอิหร่าน ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 โดยมีสมาชิกทีมสืบสวนด้านการกำกับดูแลอย่างน้อยห้าคนถูก ปลดออก หลังจากแจ้งเตือนพฤติกรรมดังกล่าวภายในบริษัท
มีการระบุว่าบุคคลบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเป็นนักสืบอาวุโสที่เคยทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ขณะเดียวกันก็มีบุคลากรฝ่ายกำกับดูแลเพิ่มเติมลาออกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แม้เหตุผลในการออกจากงานจะไม่ได้รับการยืนยันต่อสาธารณะอย่างชัดเจน
ในแถลงการณ์สาธารณะ Teng ได้ เขียนบน X ว่า “ต้องทำให้บันทึกข้อเท็จจริงชัดเจน ไม่มีการพบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่มีนักสืบคนใดถูกไล่ออกเพราะแสดงความกังวล และ Binance ยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของตนต่อไป” Binance ยังได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึง Fortune โดยระบุว่าบทความดังกล่าวเต็มไปด้วย “ข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงและนัยยะที่ทำให้เข้าใจผิด”
บริษัทระบุว่าการทบทวนภายในอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ไม่พบหลักฐานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ถูกอ้างถึง
Binance เน้นย้ำว่าบริษัทดำเนินงานภายใต้กลไกการคุ้มครองผู้เปิดโปงข้อมูล (whistleblower) ในหลายเขตอำนาจศาล และได้ “เสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ” ให้กับโครงสร้างพื้นฐานการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรของตน นับตั้งแต่ข้อตกลงยอมความกับหน่วยงานสหรัฐฯ ในปี 2023
อ่านเพิ่มเติม: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: ความเชื่อมั่นอยู่ภายใต้การตรวจสอบ
ข้อกล่าวหานี้ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจาก Binance เคยตกลงยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จากคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และนับแต่นั้นมาแพลตฟอร์มก็อยู่ภายใต้ภาระผูกพันด้านการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs, Chainalysis และ Elliptic เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีการใช้ USDT โดยผู้เล่นที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อโอนเงินออกนอกระบบธนาคารดั้งเดิม
หน่วยงานสหรัฐฯ รวมถึง Office of Foreign Assets Control (OFAC) ได้เคยลงโทษแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตอื่น ๆ จากกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ USDT บน Tron
ในเมื่อยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายครั้งใหม่ประกาศออกมา ความขัดแย้งครั้งนี้จึงยังคงเป็นการปะทะกันระหว่างข้อกล่าวหาจากแหล่งข่าวนิรนามและการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดจากภาคธุรกิจ ซึ่งทำให้ยังมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับจุดตัดระหว่างการกำกับดูแล ความโปร่งใส และงานสืบสวนเชิงข่าว ในอุตสาหกรรมที่ยังคงพยายามสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมาใหม่
อ่านต่อ: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M