ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอินเดีย ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำโดยตำรวจเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ภายหลังมีการร้องเรียนคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลอมซึ่งปลอมแปลงเลียนแบบแพลตฟอร์มของบริษัท
ทางศูนย์แลกเปลี่ยนได้ออกมาปฏิเสธการกระทำผิดใด ๆ โดยระบุว่าผู้แอบอ้างได้ดำเนินการเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อฉ้อโกงผู้ร้องเรียน และนำชื่อผู้ร่วมก่อตั้งไปใช้อย่างเป็นเท็จ
Sumit Gupta และ Neeraj Khandelwal ถูกตำรวจเมืองธานีเรียกสอบ ในคดีตามบันทึกแจ้งความเบื้องต้น (FIR) ที่ยื่นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยวัย 42 ปีจากเมืองมุมบร้า อ้างว่าตนสูญเงิน 7.16 แสนรูปี (ราว 85,000 ดอลลาร์) หลังลงทุนในโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 ซึ่งอ้างว่าจะให้ผลตอบแทน 10–12%
หนังสือพิมพ์ Economic Times รายงานว่าผู้ร่วมก่อตั้งถูกจับกุม ขณะที่ Entrackr, Moneycontrol และสื่ออื่น ๆ รายงานว่าพวกเขาเพียงถูกเรียกไปสอบโดยไม่มีการจับกุม ด้าน CoinDCX ไม่ได้ยืนยันว่ามีการจับกุมเกิดขึ้นหรือไม่
โดเมนปลอมคือศูนย์กลางของคดี
CoinDCX ได้ออกแถลงผ่าน X ว่า FIR ฉบับดังกล่าวเป็น "เท็จและถูกยื่นขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนสมคบคิด" และระบุว่าการฉ้อโกงเกิดขึ้นผ่านโดเมน coindcx.pro ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์มทางการ coindcx.com
บริษัทระบุว่าเงินของเหยื่อถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์แลกเปลี่ยน และเหยื่อไม่ได้ติดต่อ CoinDCX มาก่อนที่จะไปแจ้งความ
ใน FIR มีการระบุชื่อบุคคลหกราย รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสอง พร้อมด้วย Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev และ Shivam Sharma ระหว่างเดือนเมษายน 2024 ถึงมกราคม 2026 CoinDCX พบว่ามีเว็บไซต์กว่า 1,212 แห่ง ที่ปลอมแปลงเลียนแบบโดเมนของตน
อ่านเพิ่มเติม: Brazil Freezes Crypto Tax Rules
บริบท: มิจฉาชีพและเหตุละเมิดก่อนหน้า
ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอินเดียระบุว่า กลโกงการลงทุน คิดเป็นสัดส่วน ถึง 76% ของความสูญเสียจากอาชญากรรมไซเบอร์ทางการเงินทั้งหมดในประเทศในปี 2025
คดีล่าสุดนี้ยิ่งซ้ำเติมช่วงเวลาที่ยากลำบากของ CoinDCX ในเดือนกรกฎาคม 2025 แฮ็กเกอร์ใช้ข้อเสนอรับสมัครงานปลอมเพื่อติดตั้งมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์พนักงาน และดูดเงิน 44.2 ล้านดอลลาร์ออกจากกระเป๋าเงินดำเนินงานภายใน
ต่อมามีการจับกุมวิศวกรซอฟต์แวร์รายหนึ่งในคดีละเมิดดังกล่าว โดยบริษัทระบุว่าเงินของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น
CoinDCX ก่อตั้งขึ้นที่นครมุมไบในปี 2018 และมีมูลค่ากิจการ 2.45 พันล้านดอลลาร์ภายหลังได้รับเงินลงทุนจาก Coinbase Ventures ในเดือนตุลาคม 2025
อ่านต่อ: Bitcoin Drops In Hours After Trump Threatens Iran Power Plants