วุฒิสมาชิกเดโมแครตสามคน — คริส แวน ฮอลเลน (Chris Van Hollen), เอลิซาเบธ วอร์เรน (Elizabeth Warren) และ รูเบน กาเยโก (Ruben Gallego) — ให้คำมั่นว่าจะกำกับดูแลการสอบสวนของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (Department of Justice) ว่า **Binance เอื้อให้มีการเลี่ยงคว่ำบาตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านหรือไม่ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันจากสภาคองเกรสต่อศูนย์ซื้อขายคริปโตรายนี้ ที่ยอมจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
เกิดอะไรขึ้น: วุฒิสมาชิกเพ่งเล็งการสอบสวน Binance
วุฒิสมาชิกทั้งสาม ระบุ ในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขา "จะดำเนินการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการสอบสวน Binance อย่างจริงจังและให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ" การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น ถัดจาก รายงานของ วอลล์สตรีทเจอร์นัล (Wall Street Journal) เมื่อวันพุธ โดยอ้างแหล่งข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ที่อิหร่านใช้ Binance เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
ฝ่ายนิติบัญญัติระบุเพิ่มเติมว่ารายงานดังกล่าวทำให้กังวลว่า บริษัท “อาจกำลังละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอีกครั้ง โดยช่วยจัดหาเงินทุนอย่างประมาทให้กับกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน”
พวกเขาชี้ว่าเมื่อเดือนที่แล้ว เคยขอให้ รัฐมนตรีคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) และ อัยการสูงสุดสหรัฐ แพม บอนดี (Pam Bondi) สอบสวน Binance เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
Binance ไม่ได้ตอบคำขอให้ความเห็น แม้ก่อนหน้านี้โฆษกของบริษัทจะเคย บอก กับ Cointelegraph ว่า บริษัท "ไม่ทราบถึงการสอบสวนใด ๆ" และกำลัง "ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง"
ในวันเดียวกับที่มีรายงานการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม Binance ได้ยื่นฟ้องวอลล์สตรีทเจอร์นัล โดยอ้างว่ารายงานเมื่อวันที่ 23 ก.พ. — ซึ่งกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มปลดพนักงานที่แจ้งเตือนธุรกรรมคริปโตรวม 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงกลุ่มฮูตีในเยเมนและ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (Islamic Revolutionary Guard Corps) — เป็นการหมิ่นประมาท
อ่านเพิ่มเติม: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: ผู้กระทำผิดซ้ำภายใต้การเพ่งเล็ง
Binance รับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐ และยอมตกลงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ตามข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
อดีตซีอีโอ ชางเผิง จ้าโอ (Changpeng Zhao) รับสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และถูกจำคุกสี่เดือนในปี 2024 ก่อนที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) จะให้อภัยโทษเขาในเดือนตุลาคม
การรื้อฟื้นการสอบสวนและการกำกับดูแลจากสภาคองเกรส บ่งชี้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลและฝ่ายนิติบัญญัติยังไม่เชื่อว่าข้อตกลงยอมความปี 2023 แก้ไขความล้มเหลวด้านการปฏิบัติตามกฎหมายของศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว การที่วุฒิสมาชิกระบุว่า Binance มี “ประวัติที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับผลกำไรก่อนกฎหมาย” สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการทางการเมืองในการทำให้บริษัทต้องรับผิด ยังไม่ลดลง
อ่านถัดไป: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?