กองกำลังเฉพาะกิจระดับโลกที่นำโดย FBI ได้ทำการ จับกุม ผู้ต้องสงสัย 276 ราย และรื้อถอนคอมพาวด์ cryptocurrency scam จำนวนเก้าแห่งที่มุ่งเป้าเหยื่อชาวอเมริกัน
การปราบปรามข้ามพรมแดน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ ประกาศ การปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวันพุธ โดยระบุว่ามีความร่วมมือกับตำรวจดูไบ กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
ทางการดูไบเป็นผู้จับกุม 275 ราย ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกหนึ่งราย ขณะนี้จำเลยหกรายต้องเผชิญข้อหาฉ้อโกงทางสาย (wire fraud) และฟอกเงิน ในเขตอำนาจศาล Southern District of California
เอกสารของศาลระบุชื่อ Thet Min Nyi ชาวเมียนมา อายุ 27 ปี พร้อมด้วยชาวอินโดนีเซีย Wiliang Awang อายุ 23 ปี, Andreas Chandra อายุ 29 ปี และ Lisa Mariam อายุ 29 ปี รวมถึงผู้ต้องหาหลบหนีอีกสองราย อัยการเชื่อมโยงพวกเขากับนิติบุคคลชื่อ Ko Thet Company, Sanduo Group และ Giant Company
อ่านเพิ่มเติม: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
รูปแบบ “หมูในเล้า”
เจ้าหน้าที่ระบุว่า กลุ่มมิจฉาชีพจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเหยื่อผ่านมิตรภาพปลอมๆ หรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ก่อนหลอกให้ลงทุนคริปโตปลอม โดยเงินทุนจะถูกฟอกผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายชั้น
“ผู้จัดตั้งศูนย์สแกมและมิจฉาชีพที่หลอกลวงชาวอเมริกันและผู้อื่น จะต้องเผชิญกระบวนการยุติธรรมในศาลสหรัฐฯ และศาลทั่วโลก” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม A. Tysen Duva กล่าว
ทีมสืบสวนได้ เชื่อมโยง ความเสียหายยืนยันแล้วเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เข้ากับแผนการเหล่านี้ ปฏิบัติการนี้ต่อยอดจากโครงการ Operation Level Up ของเอฟบีไอ ซึ่งจนถึงเมษายน 2026 ได้ระบุเหยื่อเกือบ 9,000 ราย และป้องกันความสูญเสียได้ราว 562 ล้านดอลลาร์ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา สำนักเอฟบีอีรายงานว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทำสถิติสูงสุดที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 คิดเป็นมากกว่าครึ่งของความสูญเสียจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ
อ่านต่อ: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965