ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı fonları işledikleri için iki kripto para borsasına yaptırım uyguladı.
action, Birleşik Krallık’ta kayıtlı Zedcex Exchange ve Zedxion Exchange’e karşı alınan bu önlem, OFAC’ın İran’ın finansal sektöründe faaliyet gösteren dijital varlık platformlarına yönelik ilk yaptırım kararı niteliğini taşıyor.
Hazine belgelerine göre Zedcex, Ağustos 2022’deki tescilinden bu yana 94 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. Her iki borsanın da, milyarlarca dolarlık petrol gelirini zimmete geçirmekten dolayı ölüm cezasına çarptırılan ve cezası 2024’te müebbet hapse çevrilen İranlı finansör Babak Morteza Zanjani ile bağlantıları bulunuyor.
OFAC ayrıca, kurumsal yapılara ek olarak operasyonel altyapıyı hedef almak amacıyla borsalarla ilişkili altı cüzdan adresini de listeye ekledi. Bu yaptırımlar, blokzincir istihbarat şirketi TRM Labs’in, 2023’ten bu yana gerçekleşen toplam işlem hacminin yüzde 56’sına karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolarlık IRGC bağlantılı akışı bu platformlar üzerinden tespit etmesinin ardından geldi.
Ne Oldu?
Hazine, Zedcex ve Zedxion’u, İran’ın finans sektöründe faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ve IRGC’ye maddi destek sağladıkları gerekçesiyle 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında listeledi. Birden fazla cüzdan adresi, IRGC bağlantılı karşı taraflar için fon işledi ve transferler ağırlıklı olarak Tron blokzinciri üzerindeki Tether stablecoin ile gerçekleştirildi.
Zedxion, Mayıs 2021’de kaydedildiğinde Zanjani’yi yönetici olarak gösterdi. Hazine, Zanjani’yi “rejim için para aklamak üzere hapisten çıkarılan” bir isim olarak nitelendirerek, 2024’te cezasının hafifletilmesinin ardından IRGC bağlantılı altyapı projelerine finansal destek sağladığını belirtti.
TRM Labs’in 2026 Ocak ayının başında yayımladığı analiz, borsaların İran yaptırım aşma ağlarına gömülü, fiilen tek bir işletme gibi faaliyet gösterdiğini identified. IRGC bağlantılı akışlar, 2024’te toplam faaliyetin yüzde 87’si ile zirve yaptıktan sonra, IRGC dışı işlemlerin artmasıyla 2025’te yaklaşık yüzde 48’e geriledi.
Blokzincir istihbarat şirketi, hem Zedcex’e hem de IRGC varlıklarına ait cüzdanlardan, Hazine tarafından yaptırım listesine alınan Husici finansör Sa'id Ahmad Muhammad el-Cemal’in kontrol ettiği adreslere 10 milyon doların üzerinde Tether transferi izledi. Bu transferler, 2024’ün sonlarında, karıştırıcılar veya aracı toplama katmanlarından geçmeden gerçekleştirildi.
Read also: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Uyum Açısından Sonuçlar
Yaptırımlar, ABD kişilerinin belirtilen kurumların tüm malvarlıklarını ve malvarlığına ilişkin menfaatlerini bloke etmesini gerektiriyor. Finansal kuruluşlar, yaptırım listesine alınan platformlar veya ilişkili cüzdan adresleriyle işlem yapmaları halinde yaptırım riskine maruz kalabilir.
TRM Labs, bu vakayı, yaptırım uygulanan aktörlerin fırsat odaklı kripto kötüye kullanımından ziyade, borsa markası taşıyan altyapıyı ülke dışında kurdukları değişen risk modellerinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Şirket, yönetişim yapısı, sahiplik yapısı ve platform kontrolünün, geleneksel işlem izlemeye kıyasla daha büyük zorluklar sunduğuna dikkat çekti.
Her iki borsa da internet sitelerinde kendilerini geleneksel kripto alım satım platformları olarak tanımlıyor; Zedxion, müşteri kimlik doğrulaması da dahil olmak üzere kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyum için çaba gösterdiğini iddia ediyor. Birleşik Krallık Hazinesi’ne bağlı Mali Yaptırımların Uygulanması Ofisi, bu yaptırımlara ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Read next: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers