Американські прокурори вимагають конфіскації $61 млн у криптовалюті, які, за їхньою версією, пройшли через рахунки біржі Binance як доходи від продажу іранської нафти в обхід санкцій, при цьому сама біржа фігурує не як відповідач.
Співгендиректор Binance Річард Тенг раніше заперечував будь-які порушення з боку біржі, називаючи попередні звинувачення у відмиванні іранських коштів «неправдивими та наклепницькими».
Ключові тези:
- Мін’юст США вимагає $61 млн у криптоактивах, пов’язаних із «чорною» торгівлею іранською нафтою.
- Дві китайські компанії, Blessed Trust і Hexa Whale, нібито проводили ці кошти через торгові рахунки на біржі.
- Binance не є відповідачем і стверджує, що ніколи не дозволяла операцій із підсанкційними особами.
Рахунки Blessed Trust та Hexa Whale
Окружна прокуратура Південного округу Нью-Йорка подала цивільний позов про конфіскацію 14 вересня, націлившись безпосередньо на активи, а не на біржу. Прокурори заявили, що дві компанії з КНР — Blessed Trust та Hexa Whale — використовували торгові рахунки на платформі, щоб спрямовувати нелегальні доходи від іранського експорту нафти до Ірану та його проксі-структур.
Blessed Trust позиціонує себе перед фінансовими установами як кастодіальний сервіс для цифрових активів, водночас непублічно перетворюючи фіатну валюту на криптоактиви для операцій, пов’язаних з Іраном. Hexa Whale виконувала схожу функцію, прикриваючись статусом товарного брокера. Серед клієнтів обох компаній були китайські нафтові та нафтопереробні фірми.
Слідчі відстежили кластер некастодіальних гаманців під умовною назвою «Суб’єкт A», через які пройшло понад $1,5 млрд нелегальних нафтодоларів. Ці гаманці переказували кошти на іранську криптобіржу та до структур, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції — організацією, визнаною США терористичною.
Також читайте: Мережа XRP за один блок опрацювала 3 254 транзакції — новий рекорд
Шон Баклі посилює «іранську» справу
Заступник федерального прокурора США Шон С. Баклі заявив, що мета позову — «позбавити уряд Ірану та його терористичних посередників незаконних коштів», від яких вони залежать. За його словами, Тегеран спирається на «сіру» нафту, аби фінансувати армію, ядерну програму та розробку балістичних ракет. Інструмент цивільної конфіскації дозволяє уряду арештовувати активи без попереднього кримінального вироку.
Binance у справі не виступає відповідачем, і позов не містить прямих звинувачень проти біржі. Платформа заявила, що дотримується політики «нульової толерантності» до порушень санкцій, не дозволяє операцій з підсанкційними особами і співпрацюватиме з правоохоронцями, блокуючи рахунки у разі виявлення ризиків.
Річард Тенг та санкційний шлейф Binance
Новий позов знову піднімає теми, які Binance вважала закритими. Дві згадані контрагентські структури були в епіцентрі сенатського розслідування на початку року, коли співгендиректор Річард Тенг називав оприлюднені звинувачення «неправдивими та наклепницькими». Документ Мін’юсту з’явився також за два тижні до старту нового ліцензійного режиму у Великій Британії, до якого біржа готується приєднатися з 30 вересня, проходячи посилені процедури комплаєнсу.
Ризики Binance, пов’язані з Іраном, тягнуться ще з визнання провини у 2023 році за порушення санкційного режиму, що обійшлося біржі у штраф і врегулювання на $4,3 млрд. Міністр фінансів США Скотт Бессент минулого місяця окреслив нові вторинні санкції, спрямовані проти цифрових активів, золота, авіації й судноплавства Ірану, на додачу до червневих обмежень щодо іранської біржі Nobitex.
Читайте далі: Grok 5 стає новою ставкою Маска на AGI, тоді як застереження щодо безпеки ШІ посилюються
