Binance відсторонила співробітника після внутрішнього розслідування звинувачень в інсайдерській торгівлі із використанням офіційних акаунтів біржі в соцмережах.
Найбільша у світі криптовалютна біржа підтвердила відсторонення після того, як її аудиторський відділ у суботу отримав скаргу від викривача.
Інцидент став другим випадком у 2025 році, коли Binance стикається зі звинуваченнями в інсайдерській торгівлі з боку власних працівників.
Що сталося
Внутрішній аудиторський відділ Binance отримав у суботу повідомлення про те, що один зі співробітників використав інсайдерську інформацію, щоб просунути щойно запущений токен через акаунт @BinanceFutures.
Розслідування виявило підозрілий збіг у часі між запуском токена в мережі та дописом у соцмережі.
Токен під назвою «Year of Yellow Fruit» був деплойнутий у мережі BNB Chain о 05:29 UTC у суботу.
Уже за хвилину акаунт BinanceFutures опублікував промоматеріал з ідентичними зображеннями та текстом.
Допис швидко видалили, але до цього ринкова капіталізація токена злетіла до $3,6 млн, а потім обвалилася на 83%, за даними DL News.
«Ці дії є зловживанням посадовим становищем заради особистої вигоди та порушують наші політики й кодекс професійної етики», — йдеться у заяві Binance said.
Акаунт BinanceFutures має понад 523 000 підписників, що робить будь‑яку публікацію потенційно ринкоутворюючою.
Binance підтвердила, що звернулася до правоохоронних органів у юрисдикції співробітника та має намір ініціювати юридичні дії.
Біржа розподілила винагороду в $100 000 рівними частинами між п’ятьма підтвердженими викривачами, які повідомили про інцидент через офіційні канали.
Читайте також: ZKsync Lite Shutdown Planned for 2026 With $50M User Funds Safe
Чому це важливо
Інцидент підкреслює тривалі проблеми з дотриманням комплаєнсу на великих криптобіржах, попри посилений регуляторний нагляд.
Це вже другий випадок інсайдерської торгівлі за участю працівника Binance у 2025 році.
У березні біржа відсторонила члена команди гаманців за підозрою у використанні інсайдерської інформації з попередньої роботи в BNB Chain для випереджувальної торгівлі перед анонсами токенів.
Останній випадок відбувається на тлі посиленого контролю за роботою Binance після її визнання винною у 2023 році в порушенні Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act).
Біржа сплатила штраф у розмірі $4,3 млрд і погодилася на незалежний моніторинг своєї діяльності.
Binance наголосила на політиці «нульової толерантності» до внутрішніх зловживань і пообіцяла посилити контрольні механізми.
Біржа закликала учасників спільноти повідомляти про підозрілу активність через її офіційний аудиторський канал [email protected].
Інцидент також демонструє, як творці мемкоїнів регулярно експлуатують пов’язані з Binance фрази та візуали для розкручування вартості токенів.
У жовтні токен під назвою «Binance Life» досяг оцінки в $524 млн після того, як співзасновники використали цю фразу в соцмережах.
Binance заявила, що й надалі співпрацюватиме з регуляторами, щоб забезпечити підзвітність і зберегти цілісність платформи.
Читайте далі: 21Shares And Crypto.com Partner To Launch CRO Trust And ETF