Блокчейн‑розслідувач ZachXBT у понеділок оголосив, що 26 лютого вийде «велике розслідування» щодо одного з найприбутковіших бізнесів у криптовалютній індустрії. Він стверджує, що кілька співробітників протягом тривалого часу зловживали внутрішніми даними для інсайдерської торгівлі.
Компанію він не назвав. Жодних доказів публічно ще не представлено.
Публікація, accompanied зображенням силуету анонімного пінгвіна на чорному тлі з підписом «There was crime everywhere», миттєво спровокувала спекуляції в соцмережах і на ринках прогнозів.
Що сталося
Протягом кількох годин після поста ZachXBT трейдери piled у маркет Polymarket, де запитували, яку компанію буде названо, підштовхнувши загальний обсяг торгів понад $2,2 млн.
Станом на вечір понеділка в лідерах за ймовірністю була Meteora, за якою слідували MEXC, Pump.fun та World Liberty Financial.
Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken і кілька DeFi‑протоколів також привернули ставки. Жодна компанія офіційно не підтверджена як об’єкт розслідування, а шанси на Polymarket відображають настрої трейдерів, а не результати слідства.
ZachXBT описав об’єкт розслідування лише як одного з найприбутковіших бізнесів у галузі. Рейтинг 2025 року серед семи найприбутковіших криптовалютних компаній, за оцінками індустрії, включає Tether, Binance, Coinbase, Circle і Kraken.
Чому це важливо
ZachXBT зарекомендував себе низкою ончейн‑розслідувань, які призвели до підтверджених результатів: його попередні звіти викривали злами, шахрайські схеми та маніпуляції на рівні гаманців із задокументованими блокчейн‑доказами.
Його звична манера спершу анонсувати знахідки, а вже потім публікувати повну документацію в минулому неодноразово передувала помітним ринковим рухам.
Інсайдерська торгівля на великих криптоплатформах перебуває в «сірій зоні» американського права, де більшість цифрових активів іще не мають чіткої класифікації як цінні папери, що запускала б формальне правозастосування з боку SEC. Через таку регуляторну невизначеність незалежні ончейн‑розслідування стають одним з основних інструментів підзвітності в значній частині сектору.
Поки ZachXBT не опублікує повний звіт 26 лютого, жодну компанію не можна достовірно вважати об’єктом розслідування. Ринок Polymarket відображає спекуляції, зумовлені вихідними уявленнями спільноти, наративною динамікою та позиціюванням трейдерів, а не підтверджені результати слідства.
Будь‑які матеріали в медіа чи аналітика в соцмережах, що називають конкретні компанії ймовірними цілями до публікації звіту, на цьому етапі залишаються неперевіреними.
Read next: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase