Кілька співробітників криптотрейдингової платформи Axiom нібито використовували привілейований доступ до внутрішніх клієнтських даних, щоб відстежувати активність приватних гаманців та торгувати на основі цієї інформації, згідно з розслідуванням, опублікованим ончейн-аналітиком ZachXBT.
Висновки стверджують, що неправомірні дії ведуться з початку 2025 року і включали використання внутрішніх інструментів підтримки та аналітики, які розкривали чутливу інформацію про користувачів, зокрема пов’язані адреси гаманців, історію транзакцій та ідентифікатори акаунтів.
Нібито використання внутрішньої панелі для стеження за приватними гаманцями
У звіті названо Брукса Бауера, старшого співробітника відділу розвитку бізнесу з Нью-Йорка, одним з осіб, які нібито здійснювали пошук гаманців за допомогою внутрішніх систем.
У записаних розмовах, наведених у розслідуванні, Бауер описує, як він міг ідентифікувати будь-якого користувача за реферальними кодами, адресами гаманців або ID акаунтів і складати списки гаманців для торгових цілей.
Скріншоти, опубліковані в приватних чатах і розглянуті в межах перевірки, нібито демонструють внутрішні дашборди з даними приватних гаманців окремих трейдерів у квітні та серпні 2025 року.
Розслідування також стверджує, що ця інформація структурувалася в зовнішніх таблицях, які відображали гаманці, що належать лідерам думок та високочастотним трейдерам.
Кілька осіб, чиї дані гаманців з’явилися в витоках, самостійно підтвердили точність інформації, приписаної їм, згідно зі звітом.
Інші співробітники, згадані в нібито схемі
У записах, на які посилається розслідування, згадуються й інші співробітники Axiom.
Бауер нібито заявляв, що інший співробітник відділу розвитку бізнесу раніше здійснював пошук даних користувачів для третіх осіб і обговорював надання розширеного доступу нещодавно найнятому модератору, щоб той міг виконувати подібні пошуки.
Під час дзвінка в лютому 2026 року Бауер окреслив план допомогти модератору заробити близько 200 000 доларів, використовуючи внутрішній доступ, йдеться у звіті.
Повідомлення, на які посилається перевірка, також включали скріншоти біржових балансів, які подані як докази попередніх прибутків.
Також читайте: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Через обсяг транзакцій, пов’язаних із дотичними гаманцями, у розслідуванні зазначається, що без доступу до внутрішніх торгових логів Axiom неможливо з високою впевненістю виокремити окремі приклади інсайдерських угод.
Відсутність належного контролю доступу
ZachXBT зазначив, що його залучили для незалежної перевірки після отримання повідомлень про неправомірні дії, і він дійшов висновку, що на платформі майже відсутній моніторинг і контроль дозволів щодо чутливих внутрішніх даних.
Обсяг інформації, доступної через дашборд, включно з повними списками гаманців, часовими мітками, відстежуваними адресами та пов’язаними акаунтами, був охарактеризований як нетиповий для співробітників відділу розвитку бізнесу.
Розслідувач зауважив, що присутність співробітника, який працює в Нью-Йорку, може поставити це питання в юрисдикцію Офісу федерального прокурора США Південного округу Нью-Йорка, якщо влада вирішить порушити справу.
Axiom заявляє, що доступ скасовано, розслідування триває
У заяві, наданій у відповідь на звинувачення, Axiom повідомила, що вже обмежила доступ до відповідних внутрішніх інструментів і продовжує розслідування.
«Ми здивовані й розчаровані тим, що хтось із нашої команди зловживав внутрішніми інструментами підтримки клієнтів для пошуку гаманців користувачів», — заявила компанія. «Ми заблокували доступ до цих інструментів і продовжимо розслідування, притягнувши винних до відповідальності».
Біржа додала, що така поведінка «не відображає нас як команду» і пообіцяла надавати подальші оновлення через свої офіційні канали комунікації.
Швидкозростаюча платформа під пильною увагою
Axiom, заснована у 2024 році Містом і Келом та підтримана зимовим набором Y Combinator 2025 року, швидко стала однією з найбільш прибуткових трейдингових платформ у секторі, повідомивши про понад 390 мільйонів доларів сукупного доходу.
Читайте далі: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried