Binance подала офіційну відповідь на запит Сенату США, заперечивши, що будь-які рахунки на її платформі здійснювали прямі транзакції з іранськими структурами.
Біржа called медіа-публікації, що лежать в основі розслідування, «очевидно неправдивими» та «наклепницькими» – характеристика, яка мало сприяє розв’язанню суперечки, що тепер залучає провідний слідчий комітет Сенату.
Лист, адресований сенатору Річарду Блументалю (демократ, Коннектикут), провідному члену Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, провів обережне юридичне розмежування: Binance визнала наявність «непрямого впливу» на потенційно пов’язані з Іраном гаманці, але наполягала, що жодних прямих потоків до санкційних суб’єктів на її платформі не було.
Що сталося
Блументаль розпочав попереднє розслідування 24 лютого після матеріалів The New York Times, The Wall Street Journal та Fortune, де стверджувалося, що два гонконзькі партнери Binance – Hexa Whale і Blessed Trust – спрямували приблизно 1,7 млрд доларів США суб’єктам, пов’язаним з Іраном.
WSJ повідомив, що лише Hexa Whale перевів приблизно 500 млн USDT на гаманці, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану, який у США визнаний терористичною організацією.
NYT зазначила, що внутрішні слідчі Binance визначили приблизно 1 500 рахунків, до яких отримували доступ з території Ірану.
Binance заявила, що вивела Hexa Whale з платформи в серпні 2025 року, а Blessed Trust – у січні 2026 року після отримання запитів від правоохоронних органів. Компанія описала цей процес як доказ того, що її програма комплаєнсу працює, а не зазнає невдач.
Біржа також відкинула твердження, що вона звільняла співробітників з комплаєнсу, які порушували питання ризиків, – це окремо повідомлялося у Fortune, де зазначалося, що кілька високопосадовців у сфері комплаєнсу залишили компанію, поки вона шукає наступника чинному директору з комплаєнсу Ноа Перлману.
Читайте також: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
Чому це важливо
Розслідування розпочалося в політично складний момент. У своєму листі Блументаль прямо згадав фінансові зв’язки Binance з World Liberty Financial (WLFI), криптовалютним проєктом, пов’язаним із родиною президента Дональда Трампа, натякаючи на можливий вплив на рішення щодо правозастосування.
SEC припинила свій позов проти Binance у травні 2025 року. Трамп помилував співзасновника Binance Чанпен Чжао («CZ») у жовтні 2025 року після того, як Чжао відбув чотиримісячне ув’язнення за вироком у справі щодо визнання біржею провини у порушенні законів про протидію відмиванню коштів та санкційному законодавству у 2023 році – справа коштувала компанії 4,3 млрд доларів.
Блументаль належить до сенатської меншості; без підписів республіканців у підкомітеті розслідування має обмежені повноваження на виклик свідків і документи. Попри це, більше десятка сенаторів підписали початковий лист-запит.
Читайте далі: Pakistan Converts Emergency Crypto Ordinance Into Law Just Before It Lapsed - With Criminal Penalties And Sharia Rules