Binance звільнила щонайменше п’ятьох співробітників відділу комплаєнсу, які внутрішньо позначили понад 1 мільярд доларів транзакцій USDT, пов’язаних з іранськими структурами.
Згідно з investigation Fortune, звільнення розпочалися наприкінці 2025 року – менш ніж за два роки після того, як Binance сплатила 4,3 мільярда доларів у рамках врегулювання звинувачень у відмиванні коштів та порушенні санкцій.
Звіт ставить гострі запитання щодо зобов’язань біржі у сфері комплаєнсу, які були центральними в її угоді про визнання провини 2023 року з Міністерством юстиції США.
Що з’ясувало Fortune
Внутрішні документи та джерела, на які посилається Fortune, показали, що підозрілі транзакції проходили через Binance у період з березня 2024 по серпень 2025 року, розраховуючись у стейблкоїні USDT від Tether у мережі Tron (TRX).
Якщо це підтвердиться, такі потоки можуть становити потенційні порушення санкцій США проти Ірану.
Щонайменше троє з звільнених розслідувачів мали досвід роботи в правоохоронних органах Європи та Азії. Декілька з них обіймали керівні посади, контролюючи глобальні розслідування фінансових злочинів, включно з ухиленням від санкцій та справами з протидії фінансуванню тероризму.
Ще щонайменше четверо старших співробітників комплаєнсу, згідно з тим самим звітом, за останні три місяці подали у відставку або були змушені піти.
Представник Binance повідомив Fortune, що компанія не може коментувати поточні розслідування, але підтвердив її відданість дотриманню глобальних санкцій.
Читайте також: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Угода 2023 року
Звільнення відбуваються на тлі знакової угоди Binance з Міністерством юстиції США у листопаді 2023 року.
Тоді прокурори accused біржу в обробці понад 1 мільярда доларів транзакцій із підсанкційними країнами, включно з Іраном, Кубою та Сирією.
Засновник Чанпен Чжао визнав свою провину у порушеннях вимог протидії відмиванню коштів, пішов з посади генерального директора і відбув чотири місяці у в’язниці.
Компанія пообіцяла повністю перебудувати свою систему комплаєнсу та погодилася на регуляторний нагляд.
У листопаді 2024 року Binance оголосила про плани збільшити штат постійних співробітників з комплаєнсу на 34% – до 645 осіб.
Чому це важливо
Часова послідовність подій ускладнює загальну картину. President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025, через кілька тижнів після того, як Binance допомогла криптопроєкту родини Трампа World Liberty Financial (WLFI) запустити стейблкоїн.
Окреме розслідування Financial Times у грудні 2025 року вже found, що підозрілі рахунки продовжували працювати на Binance після врегулювання 2023 року, зокрема один рахунок, який обробив 93 мільйони доларів, пов’язаних із мережами, що переказували кошти для Ірану та «Хезболли».
Роберт Епплтон, колишній посадовець Мін’юсту США, який очолював справи, пов’язані з іранськими санкціями, сказав Fortune, що звільнення розслідувачів під час дії федерального моніторингу є «доволі шокуючим».
Читайте далі: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year