Криптовалютна біржа Coinbase у вівторок розкрила свою центральну роль в організації найбільшого вилучення криптовалюти в історії Секретної служби США, допомагаючи федеральним агентам повернути $225.3 мільйона в цифрових активах, пов'язаних зі складними романтичними шахрайствами "свині втаріоновки", які обдурили сотні жертв у всьому світі.
Вилучення, оголошене Міністерством юстиції 18 червня, представляє собою прорив у боротьбі з шахрайськими схемами, здійснюваними з використанням криптовалют, які тільки у 2024 році коштували інвесторам $5.5 мільярда і стали однією з найбільш руйнувальних категорій фінансових злочинів, спрямованих на власників криптовалюти.
Початково заморожені кошти компанією Tether у грудні 2023 року знаходилися в гаманцях з самостійним зберіганням, пов'язаних з мережею торгівлі людьми, яка проводила складні романтичні шахрайства, спрямовані на здобуття довіри жертв, перш ніж переконати їх інвестувати в шахрайські криптовалютні платформи. Агент у відділі Шон Бредстрит підтвердив, що цей вилучення стало найбільшим у історії агентства.
Розслідування Coinbase, проведене в координації з Секретною службою протягом 2024 року, включало те, що біржа описала як "інвестиційний спринт" разом із декількома іншими криптовалютними платформами. З 26 по 29 лютого 2024 року команда з блокчейн-аналізу Coinbase відстежила мільйони доларів у криптовалютних транзакціях до незаконних гаманців, виявивши складні мережі відмивання грошей, які охоплювали декілька юрисдикцій.
Розгорнуте розслідування дозволило властям визначити більше 130 клієнтів Coinbase, які були обмануті, що представляє $2.3 мільйона в безпосередніх втратах тільки для користувачів платформи. Однак обсяг базової шахрайської мережі поширився далеко за межі окремих впливів платформи, причому слідчі пов'язали вилучені активи щонайменше з 400 підозрюваними жертвами у всьому світі, включаючи десятки у США.
Східноазійські кримінальні синдикати націлюються на світових жертв
Розслідування розкрило складні міжнародні кримінальні операції з суттєвими зв'язками зі східноазійськими кримінальними угрупованнями. Агенти Секретної служби відстежили заморожені кошти на 140 облікових записах на криптобіржі OKX, багато з яких були зареєстровані на імена осіб, яких утримують на шахрайських угрупованнях у цьому регіоні, згідно з розкриттям Coinbase.
Це відкриття збігається з ширшою розвідкою, що вказує на те, що операції зі "звірками" стали дедалі більш організованими та мілітаризованими. Дослідники Техаського університету оцінюють, що з січня 2020 року шахрайства зі "звірками" принесли щонайменше $75.3 мільярда, причому операції часто включають примусову працю та жертв торгівлі людьми, які штовхають на здійснення романтичних шахрайств проти міжнародних цілей.