Європейські правоохоронці ліквідували великий сервіс змішування криптовалют, який обробив понад $1,4 млрд у незаконних транзакціях біткоїна за дев’ять років, що стало однією з найзначніших операцій у тривалій кампанії проти crypto money laundering.
Влада Німеччини та Швейцарії за підтримки Європолу та Євроюсту seized 25 млн євро ($27 млн) у біткоїні та конфіскувала понад 12 терабайтів даних під час скоординованої операції в Цюриху між 24 і 28 листопада.
Мішенню дій став Cryptomixer — гібридна платформа, доступна як у звичайному інтернеті, так і в даркнеті, що з моменту запуску у 2016 році слугувала центром відмивання коштів для груп-вимагачів, майданчиків даркнету та злочинних організацій.
«Cryptomixer сприяв приховуванню злочинних коштів для груп-вимагачів, форумів підпільної економіки та ринків даркнету», — заявив Європол у своєму оголошенні від 1 грудня announcement. Правоохоронці вилучили три сервери та взяли під контроль домен cryptomixer.io, замінивши сайт банером про вилучення з попередженням, що «будь-хто, хто керує або користується цими кіберзлочинними сервісами, підлягає розслідуванню та кримінальному переслідуванню».
Що сталося
Операція, що була частиною Operation Olympia, стала результатом місяців розслідувань і завершилась синхронними обшуками на об’єктах у Швейцарії. Влада конфіскувала критичну інфраструктуру, зокрема сервери з журналами транзакцій, даними користувачів і операційною документацією загальним обсягом понад 12 терабайтів — доказами, які потенційно можуть розкрити тисячі користувачів, що покладалися на сервіс для приховування злочинних доходів.
Cryptomixer працював, об’єднуючи депозити криптовалют від багатьох користувачів на випадкові проміжки часу, а потім перерозподіляючи кошти на нові адреси, фактично розриваючи ланцюг транзакцій у блокчейні. Це робило platform особливо привабливою для кіберзлочинців, які прагнули відмивати доходи від торгівлі наркотиками, продажу зброї, атак із програмами-вимагачами та шахрайства з платіжними картками.
За даними Європолу, сервіс обробив понад 1,3 млрд євро ($1,4 млрд) у транзакціях біткоїна з 2016 року, при цьому кошти були пов’язані з численними злочинними структурами, включно з великими ринками даркнету та операціями із програмами-вимагачами. Сервіс змішування стягував комісію за послуги з обфускації, дозволяючи злочинцям згодом конвертувати «очищену» криптовалюту у фіатні гроші через біржі, банкомати та банківські рахунки.
Об’єднана робоча група Європолу з протидії кіберзлочинності забезпечувала оперативну координацію, обмін розвідданими та виїзну форензичну підтримку протягом тижневої операції. Ліквідація Cryptomixer відбулася після акції Європолу в березні 2023 року проти ChipMixer, який на той час вважався найбільшим сервісом змішування криптовалют; тоді було вилучено $46,5 млн у біткоїні та 7 терабайтів даних.
Також читайте: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
Чому це важливо
Закриття Cryptomixer відображає посилення глобального тиску на сервіси змішування криптовалют, які, на думку влади, забезпечують великомасштабне відмивання коштів, тоді як прихильники приватності стверджують, що вони виконують легітимні функції анонімності. Час операції збігся з tightening режимом боротьби з відмиванням коштів у ЄС у межах регуляцій MiCA, які прямо забороняють послуги криптоміксерів у блоці.
Хвиля правозастосування виходить за межі Європи. У листопаді суди США sentenced співзасновників Samourai Wallet Кеонна Родрігеса та Вільяма Лонергана Гілла до п’яти та чотирьох років ув’язнення відповідно за роботу сервісу змішування, який, за даними обвинувачення, сприяв проведенню понад $237 млн у незаконних транзакціях. Обидва підсудні визнали себе винними у змові після того, як спочатку оскаржували справу.
Раніше, у січні, прокурори США indicted трьох громадян Росії — Романа Вітальєвича Остапенка, Олександра Євгенійовича Олейника та Антона В’ячеславовича Тарасова — за нібито керування Blender.io та Sinbad.io, сервісами змішування, пов’язаними з угрупованням Lazarus з Північної Кореї. Двох із них заарештували в грудні 2024 року, тоді як третій залишається в розшуку.
Представники Європолу попереджають, що злочинне використання криптовалют «стає дедалі більш витонченим», що створює значний тиск на ресурси правоохоронних органів. Вилучені дані Cryptomixer можуть дозволити слідчим відстежувати транзакції як уперед, так і назад, потенційно розкриваючи давні мережі з відмивання коштів і призводячи до нових арештів у найближчі місяці.
Ліквідація сервісу також демонструє ширшу координацію між європейськими правоохоронними органами та є ще одним епізодом у тому, що влада описує як довготривалу кампанію з протидії злочинам, пов’язаним із криптовалютами, по всьому континенту.
Читайте далі: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations