Федеральні прокурори США домагаються конфіскації $61 млн у криптовалютах, які, за їхніми даними, пройшли через рахунки біржі Binance як виручка від продажу іранської нафти всупереч санкціям. При цьому сама біржа у справі відповідачем не значиться.
Співгенеральний директор біржі Річард Тенг заперечує будь-які порушення з боку Binance, називаючи попередні звинувачення у відмиванні іранських коштів «неправдивими та наклепницькими».
Ключові факти:
- Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати $61 млн у криптовалюті, прив’язаних до нелегальних продажів іранської нафти.
- Дві компанії з Китаю — Blessed Trust і Hexa Whale — нібито проводили ці кошти через торгові рахунки на біржі.
- Binance формально не є відповідачем і стверджує, що не допускає транзакцій із підсанкційними сторонами.
Рахунки Blessed Trust та Hexa Whale
Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка подав цивільний позов про конфіскацію 14 вересня, націлюючись безпосередньо на кошти, а не на конкретну біржу. У поданні прокурори стверджують, що дві китайські компанії — Blessed Trust і Hexa Whale — використовували торгові рахунки на платформі, щоб спрямовувати «сіру» нафтодоларову виручку до Ірану та його проксі-структур.
Blessed Trust презентує себе фінансовим установам як кастодіальний сервіс для цифрових активів, водночас тихо конвертуючи фіатні валюти в криптовалюту для операцій, пов’язаних з Іраном. Hexa Whale виконувала схожу функцію під прикриттям товарного брокера. Серед клієнтів обох фірм були китайські нафтогазові та нафтотрейдингові компанії.
Розслідувачі відстежили кластер некастодіальних гаманців (позначений як «Суб’єкт А»), через які, за їхніми оцінками, пройшло понад $1,5 млрд доходів від нелегальних поставок нафти. З цих гаманців кошти спрямовувалися на іранську криптобіржу та пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції бізнеси — структура, яку США віднесли до переліку терористичних організацій.
Читайте також: Мережа XRP Ledger упакувала 3 254 транзакції в один блок – новий рекорд
Прокурор Шон Баклі загострює іранський кейс
Заступник федерального прокурора США Шон С. Баклі заявив, що мета справи — «позбавити уряд Ірану та його терористичних посіпак незаконних грошей», від яких вони залежать. За його словами, Тегеран активно використовує тіньові продажі нафти для фінансування армії, ядерної програми та розробки балістичних ракет. Цивільна конфіскація дозволяє уряду вилучати активи й без попереднього кримінального вироку.
Binance формально не виступає відповідачем, і позов не містить прямих звинувачень щодо правопорушень біржі. Платформа заявила, що дотримується політики «нульової толерантності» до порушення санкцій, не допускає операцій з підсанкційними особами та готова співпрацювати з правоохоронними органами, блокуючи рахунки за підвищеного ризику.
Річард Тенг і досьє Binance
Поточний позов повертає до тем, які біржа вважала завершеними. Blessed Trust і Hexa Whale вже фігурували в центрі розслідування Сенату США на початку року, коли співгендиректор Binance Річард Тенг назвав повідомлення про нібито відмивання іранських коштів «брехливими й такими, що завдають шкоди репутації». Подання Мін’юсту збіглося за часом із підготовкою Великої Британії до запуску нового ліцензійного режиму для криптокомпаній — «важкої» з точки зору комплаєнсу процедури, яку Binance планує пройти з 30 вересня.
Експозиція Binance щодо Ірану має давніший контекст: у 2023 році біржа визнала провину в порушенні санкційного режиму США, погодившись сплатити рекордний штраф у $4,3 млрд. Міністр фінансів США Скотт Бессент минулого місяця окреслив вторинні санкції, спрямовані на цифрові активи Ірану, золото, авіаційний сектор та судноплавство, продовживши червневі санкції проти іранської біржі Nobitex.
Далі по темі: Grok 5 стає новою ціллю Маска в AGI, тоді як попередження щодо безпеки ШІ посилюються
