SEC здобула свою першу перемогу в справі про шахрайства, пов’язані зі стосунками, після того як суд зобов’язав операторів фіктивної криптоплатформи сплатити понад $5,5 млн.
Основні моменти:
- Федеральний суд Нью-Йорка виніс заочне рішення проти чотирьох компаній і двох фізичних осіб, пов’язаних із шахрайством NanoBit.
- Схема викрала понад $2 млн, видаючи себе за радників у групах WhatsApp і просуваючи фіктивну торгову платформу.
- Це перша перемога регулятора в справах про інвестиційні шахрайства у стосунках, спрямовані на покупців криптовалют.
Деталі рішення у справі NanoBit
Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка ухвалив остаточне заочне рішення 16 червня проти NanoBit Limited та ще п’яти відповідачів, які так і не з’явилися до суду, щоб оскаржити звинувачення.
Ухвала збільшила загальні штрафи для групи до понад $5,5 млн, підсумувавши справу, яку регулятор вперше подав у 2024 році. Лише NanoBit має сплатити близько $1,79 млн у вигляді повернення незаконно отриманого прибутку, відсотків та цивільного штрафу.
Три пов’язані компанії — Radiant Horizons, Sweet Karma та Zhao Tropical Deli — кожна отримала цивільний штраф понад $1,18 млн за свою роль у схемі. Суд назавжди заборонив усім шістьом продавати цінні папери та зобов’язав двох фізичних відповідачів сплатити по $50 000 штрафу понад повернуті прибутки.
Також читайте: BitMine всупереч розпродажу робить ставку $43 млн на Ethereum, стратегія дає збій
Попередження інвесторам від SEC
Судові матеріали описують схему, що тривала з вересня 2023 року до червня 2024-го і спиралася на людську довіру, а не на реальні торгові технології. Учасники видавали себе за досвідчених фінансових фахівців у групах WhatsApp, а потім підштовхували жертв до NanoBit і низки фіктивних первинних пропозицій монет. Щоб здаватися легітимною, платформа брехливо стверджувала, що її афілійована структура має реєстрацію брокера в SEC.
Розслідувачі з’ясували, що на платформі не здійснювалося жодних реальних угод, а виведення коштів блокувалося відразу, щойно жертви намагалися забрати нібито отриманий прибуток. Натомість учасники перерахували понад $2 млн на банківські рахунки в Гонконзі та привласнили сотні тисяч доларів у криптоактивах.
Офіс з питань освіти інвесторів SEC використав це рішення, щоб оновити ширше попередження про шахрайства у стосунках, які все частіше націлюються на покупців криптовалют. Відомство закликало людей спиратися на офіційні реєстри, а не на поради з чат-груп при оцінці будь-якої пропозиції. Будь-хто може перевірити продавця через базу даних Investor.gov, перш ніж переводити гроші.
Сплеск крипто-романтичних шахрайств
Це рішення є серед перших дій США, спрямованих безпосередньо проти інвестиційного шахрайства у стосунках — категорії, яку часто називають «pig butchering». Такі схеми будують особисті зв’язки протягом тижнів або місяців, перш ніж скерувати жертв на «відшліфовані» платформи, що демонструють вигадані прибутки, а потім тихо блокують будь-яке виведення коштів.
Ці види шахрайства множаться разом із поширенням криптовалют і вдосконаленням сценаріїв зловмисників. У травні жінка з Нової Зеландії втратила майже $800 000 через шахраїв, які видавали себе за відставного генерала армії США — випадок, який влада пов’язала з тією самою тактикою повільного, терплячого обману.
Регулятори зазначають, що подібні схеми постійно спливають у різних країнах, часто поза досяжністю механізмів відшкодування.
Читайте далі: CZ заявив, що Binance була за кілька днів до схвалення MiCA, перш ніж втрутилася політика