Митні органи Південної Кореї ліквідували міжнародну мережу з відмивання криптовалюти, яка провела операції на 148,9 млрд вон (101,7 млн доларів) через unauthorized foreign exchange schemes.
Трьох громадян Китаю в понеділок було referred до прокуратури за порушення Закону про валютні операції, повідомила Митна служба Кореї.
За даними слідства, підозрювані діяли з вересня 2021 року до червня 2025 року, маскуючи перекази незаконних коштів під легальні транскордонні платежі за послуги пластичної хірургії та оплату освіти за кордоном.
Що сталося
Схема відмивання exploited бурхливий розвиток індустрії медичного туризму Південної Кореї, щоб приховати незаконні валютні операції.
За даними слідчих Сеульського головного митного управління, іноземні клієнти переказували іноземну валюту, зокрема долари США та китайські юані, за послуги в південнокорейських установах.
Організатори схеми купували криптовалюту на закордонних біржах, переводили цифрові активи на гаманці в Південній Кореї та конвертували їх у корейські вони на локальних платформах.
Щоб уникнути моніторингу, підозрювані розподіляли конвертовані кошти між численними вітчизняними банківськими рахунками.
Читайте також: Privacy Coins Monero, Dash, DUSK Surge As Bitcoin Falls And $1B Liquidated
Чому це важливо
Розкриття схеми відбулося через тиждень після того, як Митна служба Кореї announced цілорічні перевірки, спрямовані на боротьбу з нелегальними валютними операціями, після виявлення розриву в 290 млрд доларів між фактичними торговими надходженнями та задекларованими обсягами торгівлі.
В окремій перевірці валютних операцій у 2025 році було встановлено, що 97% опитаних компаній в одній галузі брали участь у незаконних операціях на загальну суму 2,2 трлн вон.
Внутрішній ринок криптовалют Південної Кореї до червня 2025 року досяг капіталізації в 95 трлн вон (64,6 млрд доларів), а середньодобовий обсяг торгів становив 4,35 млрд доларів, за даними Комісії з фінансових послуг.
Ця справа демонструє, як злочинці дедалі частіше поєднують криптовалюту з традиційними банківськими каналами та підробленими документами, щоб використовувати прогалини в регулюванні між моніторингом цифрових активів і контролем валютних операцій.
Прокуратура розглядає можливість висунення обвинувачень у незаконній валютній торгівлі, відмиванні грошей і порушенні правил фінансової звітності; у разі визнання винними підозрюваним загрожують тривалі терміни ув'язнення.
Читайте далі: Crypto Funds Record $2.17B Weekly Inflows Before Friday's $378M Reversal