Міністерство фінансів США непублічно зобов’язало Binance дотримуватися програми моніторингу комплаєнсу, пов’язаної з її визнанням вини у 2023 році, після нових повідомлень про зв’язок біржі з Iranian crypto flows.
Таємна вимога Мінфіну
Про цю вказівку було reported у четвер виданням The Information з посиланням на обізнані джерела. Це означає різкий відхід від м’якшої позиції, яку регулятори демонстрували щодо біржі останніми місяцями.
Binance визнала себе винною в листопаді 2023 року у порушенні санкцій та законів про протидію відмиванню коштів.
Біржа paid понад $4,3 млрд штрафів і погодилася на призначення двох незалежних моніторів, які звітують окремо Міністерству юстиції та FinCEN.
Новий тиск послідовно наростав протягом місяців на тлі звинувачень, що понад $1 млрд пройшов через Binance на гаманці, пов’язані з Іраном, у період з березня 2024 по серпень 2025 року, згідно з внутрішніми комплаєнс-записами, на які посилається Fortune.
Засновник Чанпен Чжао відбув чотири місяці у в’язниці, а згодом у жовтні 2025 року отримав президентське помилування від Дональда Трампа.
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Сенатори і санкційні ризики
Сенатор Річард Блументал, провідний демократ Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, став найгучнішим критиком моніторингу. У листах до Мін’юсту та Мінфіну минулого місяця він warned про «небезпечно поблажливий» контроль.
Одинадцять сенаторів-демократів на чолі з Елізабет Воррен і Крісом Ван Голленом також натиснули на регуляторів у березні, вимагаючи підтвердити, чи порушила Binance умови угоди про визнання вини.
Біржа відкинула звинувачення і подала до суду на Dow Jones за наклеп у березні, назвавши неточними матеріали Wall Street Journal про звільнення співробітників. Binance стверджує, що її санкційна експозиція скоротилася на 96,8% за 18 місяців.
Іранський криптофон
Крипторинок Ірану різко зріс на тлі західних санкцій. Мінфін estimates що гаманці, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції, минулого року отримали понад $3 млрд, значну частину яких було проведено через стейблкоїн Tether (USDT) у мережі Tron.
У січні 2026 року Мінфін запровадив санкції проти двох менших бірж — Zedcex і Zedxion — які нібито перевели десятки мільярдів для акторів, афілійованих з Іраном. Мін’юст у березні розпочав власне розслідування щодо того, чи використовували іранські мережі Binance для обходу санкцій США, зокрема переказів, пов’язаних з єменськими повстанцями-хуситами.
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin