Блокчейн-дослідник ZachXBT у понеділок оголосив, що 26 лютого вийде «велике розслідування» щодо одного з найприбутковіших бізнесів у криптовалюті, де, за його твердженням, кілька співробітників тривалий час зловживали внутрішніми даними для інсайдерської торгівлі.
Назву компанії він не розкрив. Жодних доказів публічно ще не оприлюднено.
Публікація, супроводжувана зображенням силуету анонімного пінгвіна на чорному тлі з підписом «Злочини були всюди», миттєво спричинила спекуляції в соцмережах і на ринках прогнозів.
Що сталося
Протягом кількох годин після допису ZachXBT трейдери почали масово заходити на ринок Polymarket, який питає, яку компанію буде названо, підштовхнувши загальний обсяг ставок понад $2,2 млн.
Станом на вечір понеділка, найбільш імовірною ринок вважав Meteora, за нею йшли MEXC, Pump.fun (PUMP) та World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken та кілька DeFi-протоколів також привернули ставки. Жодна компанія наразі не підтверджена як об’єкт розслідування, а шанси на Polymarket відображають настрої трейдерів, а не результати слідства.
ZachXBT описав ціль лише як одну з найприбутковіших компаній у галузі. За оцінками індустрії, до рейтингу семи найприбутковіших криптовалютних фірм за 2025 рік входили Tether, Binance, Coinbase, Circle та Kraken.
Читайте також: Coinbase Opens Spot Trading For ETHGas (GWEI) As Ethereum Blockspace Protocol Gains Exchange Foothold
Чому це важливо
ZachXBT зарекомендував себе серією ончейн-розслідувань, що призводили до перевірюваних результатів: попередні звіти викривали хакерські атаки, шахрайства та махінації на рівні гаманців із задокументованими доказами в блокчейні.
Його підхід, коли він спершу анонсує знахідки, а вже потім публікує повну документацію, у минулому неодноразово передував суттєвим ринковим рухам.
Інсайдерська торгівля на великих криптоплатформах перебуває в «сірій зоні» американського права, оскільки більшість цифрових активів досі не мають чіткого статусу цінних паперів, який автоматично запускає формальне правозастосування з боку SEC. Через цю регуляторну невизначеність незалежні ончейн-розслідування стають одним із ключових інструментів підзвітності в секторі.
Поки ZachXBT не оприлюднить повний звіт 26 лютого, жодну компанію не можна достовірно назвати об’єктом розслідування. Ринок Polymarket відображає спекуляції, зумовлені попереднім досвідом спільноти, наративною динамікою та позиціонуванням трейдерів, а не підтвердженими результатами слідства.
Будь-які медіаматеріали чи аналіз у соцмережах, які називають конкретні фірми ймовірними цілями до цієї дати, на цьому етапі залишаються неперевіреними.
Читайте далі: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase