Біткоїн, який колись був безперечним лідером для незаконних транзакцій, зазнав драматичного спаду у своєму домінуванні на даркнеті. Згідно з комплексним звітом від TRM Labs, його частка в незаконній криптовалютній діяльності впала з 97% у 2016 році до всього 19% до 2022 року.
Очікується, що спад виглядатиме ще більш вражаючим у 2024 році, коли біткоїн представлятиме лише 12% незаконної криптовалютної діяльності. Трон займає провідну позицію з 58%, тоді як стейблкоїни захопили 63% загального обсягу незаконних транзакцій, згідно з окремими даними від Chainalysis.
"Шлях біткоїна мав бути лише перехідним до XMR і, оскільки нас це стосується, він завершений, тому ми зараз Monero лише, саме як планувалося," заявив White House Market, один з найбільших ринків даркнету, який припинив приймати біткоїн у 2020 році.
Прозорість біткоїна стала його найбільшим недоліком у злочинних підприємствах. Блокчейн криптовалюти функціонує як публічна бухгалтерська книга, де кожна транзакція записується і видима, що робить її все більш вразливою до відстеження правоохоронними органами. У поєднанні з додатковими даними, такими як IP-адреси або облікові записи бірж, транзакції можуть бути простежені з високою точністю.
Це фундаментальне обмеження дозволило агентствам, таким як ФБР, ефективно використовувати інструменти блокчейн-аналітики від компаній, таких як Chainalysis та Elliptic. Їхні зусилля призвели до демонтажу великих ринків даркнету, включаючи закриття Silk Road у 2013 році, AlphaBay у 2017 році, Hydra у 2022 році та Incognito Market у 2024 році.
Технічні виклики ще більше зменшують привабливість біткоїна на незаконних ринках. Високі плати за транзакції і тривалий час підтвердження зробили його менш практичним для певних типів незаконної діяльності. Монети конфіденційності, такі як Monero, Zcash та Dash, заповнили цю прогалину, використовуючи передові технології, що забезпечують високий рівень анонімності, що робить відстеження транзакцій надзвичайно складним для органів влади. Дослідження ScienceDirect встановило міцний зв’язок між монетами конфіденційності та трафіком даркнету, підкреслюючи їх зростаючу популярність на незаконних ринках.
Переход представляє складну дуальність для криптовалютної екосистеми. Спадна роль біткоїна у незаконній діяльності може врешті-решт покращити його репутацію як легітимного фінансового інструменту, потенційно ведучи до ширшої інтеграції в звичайні фінансові системи.
Однак міграція до монет конфіденційності та стейблкоїнів створила значні виклики для правоохоронних органів. Незважаючи на розвиток складних інструментів блокчейн-аналітики, здатних виявляти треки транзакцій через міксери та тунелі, відстеження криптовалют, орієнтованих на конфіденційність, як-от Monero, все ще залишається винятково складним. У липні 2024 року дослідники Elliptic виявили 11 мільярдів доларів в незаконних угодах, використовуючи USDT на ринку Huione Guarantee в Камбоджі, підкреслюючи масштаб проблеми. Того ж місяця японські правоохоронці зробили перший арешт у країні, пов’язаний з аналізом транзакцій Monero, що може стати проривом у відстеженні монет конфіденційності.
Регуляторні відповіді різняться по всьому світу. Деякі країни ввели прямі заборони на монети конфіденційності, тоді як стейблкоїни зазнали все суворішого нагляду. Баланс між технологічними інноваціями та регуляторним контролем продовжує розвиватися, оскільки влада намагається підтримувати прозорість і безпеку в цифрових фінансових екосистемах.
Перехід від біткоїна до монет конфіденційності та стейблкоїнів у транзакціях даркнету є чіткою тенденцією, керованою злочинним попитом на анонімність та ефективність. Хоча біткоїн зберігає актуальність у певних крипто-пов'язаних злочинах, його вроджена прозорість робить його все менш придатним для користувачів, які уникають виявлення. Тим часом, альтернативи, сфокусовані на конфіденційності, стали переважним вибором для тих, хто діє поза законом, створюючи постійні "кішки-мишки" між злочинцями і владою, яка намагається їх відстежити.