Binance категорично заперечує звинувачення в тому, що її комплаєнс‑слідчі виявили понад $1 млрд транзакцій Tether (USDT), пов’язаних з Іраном, проведених через блокчейн Tron (TRX), і були згодом звільнені за висловлення занепокоєння. Спів‑генеральний директор Річард Тенг назвав нещодавні публікації «безвідповідальними та такими, що вводять в оману».
Що сталося: Binance дає відсіч
Суперечка зосереджується на розслідувальній статті Fortune від 13 лютого, де стверджувалося, що комплаєнс‑слідчі Binance виявили понад $1 млрд транзакцій USDT, пов’язаних з іранськими структурами, у період між березнем 2024 року та серпнем 2025‑го. Принаймні п’ятьох членів відділу комплаєнс‑розслідувань біржі нібито звільнили після того, як вони внутрішньо позначили цю активність.
Декілька з постраждалих описувалися як старші слідчі з досвідом роботи в правоохоронних органах. Інші співробітники комплаєнсу також залишили компанію в останні місяці, хоча причини їхнього звільнення публічно не підтверджувалися.
У публічній заяві Тенг написав: «Потрібно чітко зафіксувати факти. Жодних порушень санкцій не виявлено, жодного слідчого не звільнили за висловлення занепокоєння, а Binance і надалі виконує свої регуляторні зобов’язання». Binance також надіслала до Fortune офіційного листа, назвавши статтю переповненою «грубими фактичними помилками та оманливими натяками».
Компанія заявила, що повний внутрішній аудит, проведений разом із зовнішніми юридичними радниками, не виявив доказів порушення санкцій, пов’язаних із зазначеною активністю.
Binance наголосила, що працює в межах режимів захисту викривачів у низці юрисдикцій і «суттєво посилила» свою інфраструктуру санкційного скринінгу після врегулювання спору з органами США у 2023 році.
Також читайте: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Чому це важливо: довіра під пильною увагою
Звинувачення мають особливу вагу, оскільки у 2023 році Binance погодилася на врегулювання на суму $4,3 млрд за порушення правил протидії відмиванню коштів і санкційного режиму, і відтоді біржа перебуває під посиленими комплаєнс‑зобов’язаннями.
Аналітичні блокчейн‑фірми, серед яких TRM Labs, Chainalysis та Elliptic, раніше фіксували зростання використання USDT пов’язаними з Іраном учасниками для переказу коштів поза традиційними банківськими каналами.
Влада США, зокрема Office of Foreign Assets Control (OFAC), уже запроваджувала санкції проти інших бірж за подібну діяльність, пов’язану з Іраном, у якій використовувався USDT у мережі Tron.
Оскільки про нові примусові заходи не оголошено, протистояння залишається конфліктом між твердженнями анонімних джерел і категоричними корпоративними запереченнями — що породжує відкриті питання про те, як комплаєнс, прозорість і журналістські розслідування мають перетинатися в індустрії, яка все ще намагається відновити свою репутацію.
Читайте далі: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M