Міністерство фінансів США приватно зобов’язало Binance дотримуватися програми моніторингу дотримання вимог, пов’язаної з її визнанням провини у 2023 році, після нових повідомлень, що пов’язали біржу з Iranian crypto flows.
Приватна вимога Мінфіну
Про припис у четвер reported видання The Information з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією. Це означає різкий відхід від м’якшої позиції, яку регулятори демонстрували щодо біржі в останні місяці.
У листопаді 2023 року Binance визнала себе винною у порушенні санкцій і законів щодо протидії відмиванню коштів.
Біржа paid понад 4,3 мільярда доларів штрафів і погодилася на призначення двох незалежних моніторів, які окремо звітують перед Мін’юстом і FinCEN.
Новий тиск послідовно зростав протягом місяців на тлі звинувачень у тому, що понад 1 мільярд доларів пройшов через Binance до гаманців, пов’язаних з Іраном, у період із березня 2024 року по серпень 2025 року, згідно з внутрішніми записами служби комплаєнсу, на які посилається Fortune.
Засновник Чанпен Чжао відбув чотири місяці у в’язниці, а згодом у жовтні 2025 року отримав президентське помилування від Дональда Трампа.
Також читайте: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Сенатори та ризики санкцій
Сенатор Річард Блюменталь, провідний демократ Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, став найгучнішим критиком моніторингу. Минулого місяця у листах до Мін’юсту та Мінфіну він warned про «небезпечну поблажливість» контролю.
Одинадцять сенаторів-демократів на чолі з Елізабет Воррен та Крісом Ван Голленом також у березні закликали регуляторів підтвердити, чи порушила Binance умови угоди про визнання провини.
Біржа відкинула звинувачення та у березні подала позов до Dow Jones про наклеп, назвавши неточними матеріали Wall Street Journal про звільнення. Binance заявляє, що її санкційний ризик скоротився на 96,8% за 18 місяців.
Іранський крипторинок у тіні санкцій
Крипторинок Ірану різко розширився в умовах західних санкцій. Міністерство фінансів estimates, що гаманці, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, минулого року отримали понад 3 мільярди доларів, значна частина яких пройшла через стейблкоїн Tether (USDT) у мережі Tron.
У січні 2026 року Мінфін запровадив санкції проти двох менших бірж — Zedcex і Zedxion, які нібито провели десятки мільярдів доларів для суб’єктів, пов’язаних з Іраном. Мін’юст у березні розпочав власне розслідування щодо того, чи використовували іранські мережі Binance для обходу санкцій США, зокрема стосовно переказів, пов’язаних з єменськими повстанцями-хуситами.
Читайте далі: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin