Сенатор Річард Блументаль, демократ і член Комітету Сенату з питань внутрішньої безпеки, у вівторок офіційно розпочав розслідування щодо переказів криптовалюти на $1,7 млрд з рахунків Binance до іранських структур, вимагаючи від найбільшої у світі криптобіржі надати документи про її взаємини з двома посередницькими компаніями та dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Що сталося: розслідування Сенату
Розслідування stems з публікацій у The New York Times, The Wall Street Journal та Fortune про те, що співробітники служби комплаєнсу Binance виявили, що два партнери — Hexa Whale і Blessed Trust, обидва зареєстровані в Гонконзі, — діяли як посередники, які спрямовували кошти на рахунки, пов’язані з органами іранського уряду.
Слідчі також виявили близько 2 000 рахунків, пов’язаних з іранськими структурами на біржі, попри заявлену політику Binance щодо заборони для користувачів з Ірану.
У листі до співгенерального директора Binance Річарда Тенга Блументаль wrote, що біржа «ігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання схемам відмивання іранських грошей на своїй криптовалютній платформі». Він також зазначив, що внутрішні слідчі, які підняли питання щодо заборонених транзакцій, «згодом були відсторонені або звільнені», що він охарактеризував як створення «враження репресій з боку керівництва Binance».
Сенатор попросив Binance до 6 березня надати документи, пов’язані з її відносинами з Hexa Whale і Blessed Trust, а також матеріали щодо «відсторонення та звільнення співробітників служби комплаєнсу та слідчих», залучених до іранського розслідування. Речниця Binance відповіла, що компанія «виявила та повідомила про підозрілу активність, і це є доказом того, що наші механізми контролю працюють».
Також читайте: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
Чому це важливо: перевірка дотримання санкцій
Розслідування має вагу, оскільки Binance вже не вперше порушує вимоги санкційного контролю. У 2023 році біржа визнала себе винною у федеральних звинуваченнях у тому, що дозволила клієнтам із країн під санкціями, включно з Іраном, здійснювати операції на її платформі, та сплатила $4,3 млрд штрафів. Її засновник Чанпен Чжао відбув чотири місяці ув’язнення.
За президентства Дональда Трампа позиція Binance суттєво змінилася — Чжао отримав президентське помилування в жовтні 2025 року, а Комісія з цінних паперів і бірж у травні 2025 року зняла свій позов проти компанії.
Binance також підтримує тісні ділові зв’язки з World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, при цьому близько 85% стейблкоїнів WLFI зберігаються на рахунках Binance.
За даними TRM Labs, незаконне використання Bitcoin (BTC) та інших криптовалют зросло на 147% у 2025 році, а Tether (USDT) став ключовим money laundering tool для Корпусу вартових Ісламської революції та іранських банків під санкціями.
Читайте далі: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products