Українські правоохоронці викрили й припинили діяльність київської мережі криптошахрайства, яку підозрюють у масовому виведенні коштів із гаманців у більш ніж 20 країнах світу. За даними слідства, у пікові періоди обсяги операцій сягали до $1 млн на місяць.
Основне
- Встановлено щонайменше 62 потерпілих, організатор залучив понад 46 виконавців в Україні.
- Фейкові інвестсайти вбудовували прихований drainer після схвалення «тестової» транзакції.
- У Нідерландах виявлено сервер із базою гаманців, сум викрадених коштів та особистих даних.
Київська криптомережа
Як повідомила Нацполіція спільно з СБУ, їм вдалося зупинити роботу кількох фіктивних інвестиційних платформ, що діяли з Києва та області. За даними слідства, організатор залучив понад 46 громадян України, а правоохоронці ідентифікували 62 потерпілих із Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших країн.
Служба безпеки зазначає, що організатором був 25-річний київський ІТ-спеціаліст; за оцінками слідства, в окремі місяці оборот схеми сягав $1 млн. Група просувала нібито високодохідні криптопроєкти через Telegram, після чого скеровувала користувачів на сайти, стилізовані під легальні інвестиційні сервіси.
Після підключення криптогаманця та внесення коштів оператори вручну «накручували» прибуток у кабінеті клієнта, демонструючи фіктивні торгові результати. Коли інвестор намагався вивести гроші, виплати блокували та вимагали підключити основний гаманець і погодити невелику тестову транзакцію.
Також читайте: Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
Ризики drainer‑схем за оцінкою RUSI
За даними поліції, саме ця тестова операція активувала прихований drainer‑код, який надавав зловмисникам повний доступ до гаманця жертви й давав змогу переказувати активи на контрольовані ними адреси. Водночас під час реєстрації та «верифікації» збирався широкий масив персональних даних: паспортні відомості, номери телефонів, електронні адреси, паролі, логіни та фотографії.
Слідчі виявили сервери в Нідерландах, де зберігалася база даних угруповання: списки потерпілих, адреси криптогаманців, суми викрадених активів та внутрішнє листування.
У рамках справи проведено 34 обшуки в Києві та області. Правоохоронці вилучили понад 100 комп’ютерів, понад 100 мобільних телефонів, 79 SIM‑карт, готівку та 15 автомобілів.
Royal United Services Institute раніше попереджав, що прогалини в регулюванні віртуальних активів в Україні створюють умови для відмивання коштів, ухилення від сплати податків та інших незаконних фінансових потоків.
У звіті робочої групи RUSI за 2025 рік наводиться експертна оцінка: посилення нагляду за крипторинком могло б дозволити Україні повернути до $10 млрд, що підкреслює вагу ефективного правозастосування у сфері цифрових активів.
Україна ще раніше зробила окремий крок: у червні понад $8,3 млн у Tether (USDT), конфіскованих у підозрюваного хакерського угруповання, були перераховані на державний гаманець. Це стало першим задокументованим випадком розміщення конфіскованої криптовалюти під управлінням держави.
Читайте далі: Bitcoin відривається від Nasdaq, тоді як кореляція із золотом перевищує 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
