ДУБАЙ, ОАЕ, 15 травня 2026 р. /PRNewswire/ -- Bybit, друга за величиною у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, нещодавно завершила дослідницьку співпрацю у сфері протидії відмиванню коштів з командами студентів з The University of Hong Kong (HKU), надавши учасникам практичний досвід у розслідуваннях, пов’язаних з криптовалютою, машинному навчанні та аналізі з протидії відмиванню коштів через реальний Demixing Challenge.
Співпраця була зосереджена на інциденті з безпекою Bybit у лютому 2025 року. Використовуючи цей випадок як кейс, студенти досліджували, як аналітика блокчейну та машинне навчання можуть застосовуватися для виявлення маршрутів відмивання, пов’язаних з активністю криптовалютних міксерів і транзакціями, пов’язаними з групою Lazarus.
Проєкт був запропонований і здійснювався під керівництвом Prof. Doyeon Kim, доцента кафедри бухгалтерського обліку та права в The University of Hong Kong, при цьому Bybit протягом усього дослідницького процесу надавала реальний контекст розслідувань і галузеві рекомендації. Цей підсумковий проєкт був сформульований і профінансований Девідом Зонгом, головою департаменту контролю ризиків групи та безпеки в Bybit, щоб надати студентам можливість вирішувати реальну галузеву задачу, а не гіпотетичну вправу. Зонг уважно стежив за висновками та прогресом команд упродовж усього проєкту.
У межах співпраці студенти отримали завдання відстежувати кошти, пов’язані з Lazarus, у блокчейні Bitcoin, зрозуміти роль адрес гаманців, що використовувалися під час операцій з відмивання коштів, і розробити підходи машинного навчання, здатні ідентифікувати шаблони транзакцій, пов’язаних з міксерами, і потенційні вихідні адреси, пов’язані з протиправною діяльністю. Враховуючи конфіденційний дизайн криптовалютних міксерів, відстеження точних потоків транзакцій є математично неможливим, що означає відсутність абсолютного або детермінованого методу атрибуції. Тому проєкт зосередився на ймовірнісному аналізі, поведінковому кластеризуванні та методах машинного навчання, спрямованих на покращення ідентифікації підозрілих шаблонів транзакцій і маршрутів відмивання коштів.
Замість використання фіксованої методології студенти отримали відкрите технічне завдання і були заохочені визначати власний аналітичний підхід. Деякі команди розвивали наявні методи відстеження в блокчейні, інші досліджували альтернативні моделі машинного навчання та графового аналізу.
Упродовж кількох тижнів досліджень та ітерацій студентські команди вдосконалювали свої методології шляхом самостійних розслідувань, технічних обговорень та переглядів проєкту. Bybit також провела проміжну сесію огляду з командами-учасниками, створивши можливість для студентів презентувати проміжні результати, обговорити дослідницькі висновки та отримати зворотний зв’язок для підтримки наступних етапів розробки.
Співпраця була спроєктована таким чином, щоб ознайомити студентів з невизначеністю та вимогами до розв’язання задач, які зазвичай супроводжують реальну роботу у сфері протидії відмиванню коштів і дотримання вимог у блокчейні. Для студентів цей досвід став можливістю вдосконалити аналітичне мислення, розробити технічні фреймворки та пропрацювати складні розслідувальні завдання без заздалегідь визначених рішень. Для Bybit ініціатива підтримала взаємодію з молодими талантами та дала змогу компанії зробити внесок у прикладні галузеві підходи до академічних досліджень і ранніх технічних розробок.
Підсумковий огляд проєкту відбувся в офісі Bybit, де студенти представили свої висновки й отримали додатковий зворотний зв’язок від команди Bybit.
У межах дослідницького процесу студенти проаналізували приблизно 49 800 блоків Bitcoin і більш ніж 146 мільйонів транзакцій, використовуючи моделі кластеризації, графові нейронні мережі та графові методи аналізу транзакцій.
Згідно з результатами проєкту, дослідження виявило 10 289 транзакцій, подібних до Wasabi, і сформувало підграф блокчейн-транзакцій, що містить понад 1,6 мільйона вузлів-адрес і майже 6 мільйонів ребер транзакцій з використанням методології Peel Chain. На основі вибірки та тестування кластер машинного навчання досяг показника повноти (recall) 70,5% щодо підтверджених адрес, пов’язаних з КНДР.
У проєкті також розглядалося, як криптовалютні міксери, такі як Wasabi, транзакції CoinJoin і структури peel chain, використовуються для приховування історії транзакцій і ускладнення розслідувань у сфері протидії відмиванню коштів. Студенти вивчали, як незаконні кошти рухаються між гаманцями, децентралізованими біржами, протоколами обміну та кросчейновими системами, які покликані зменшити простежуваність транзакцій.
Студенти, залучені до співпраці, відзначили, що проєкт допоміг їм краще зрозуміти, як на практиці працюють розслідування в блокчейні, системи протидії відмиванню коштів і операції з безпеки криптовалют.
Один з учасників зазначив, що цей досвід підкреслив важливість регулювання та технологій протидії відмиванню коштів у підвищенні операційних бар’єрів для злочинців, а також продемонстрував складність розв’язання практичних галузевих проблем.
Інший студент описав проєкт як більш інформативний і захопливий, ніж очікувалося, і додав, що результати навчання перевершили початкові очікування.
Декілька учасників відзначили, що співпраця надала цінне розуміння розслідувань у сфері криптовалюти, інцидентів безпеки в блокчейні та зростаючого попиту на фахівців у сферах безпеки блокчейну й комплаєнсу.
Один зі студентів також зауважив, що проєкт сприяв більш системному розумінню структур блокчейну Bitcoin, механізмів транзакцій і логіки відмивання коштів у мережі, тоді як обговорення майбутнього блокчейн-орієнтованих фінансових систем надали корисну перспективу щодо подальшого кар’єрного розвитку у фінансах та актуарній науці.
Співпраця відображає зростаючий інтерес університетів і компаній з цифровими активами до застосування машинного навчання й аналітики блокчейну для вирішення реальних задач у кібербезпеці, комплаєнсі та боротьбі з фінансовими злочинами.
Bybit висловлює вдячність бізнес-школі HKU та професору Кіму за їхню співпрацю та підтримку в межах цієї дослідницької ініціативи.
#Bybit / #NewFinancialPlatform
Про Bybit
Bybit — друга за величиною у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, що обслуговує глобальну спільноту з понад 80 мільйонів користувачів. Заснована у 2018 році, Bybit переосмислює відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу, відкриту та рівну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, щоб забезпечити надійну інфраструктуру та стимулювати інновації в ончейн-середовищі. Завдяки безпечному зберіганню активів, різноманітним маркетплейсам, інтуїтивному користувацькому досвіду та розвинутим блокчейн-інструментам Bybit поєднує TradFi та DeFi, надаючи розробникам, креаторам і ентузіастам можливість розкрити повний потенціал Web3. Відкрийте майбутнє децентралізованих фінансів на Bybit.com.
Для отримання додаткової інформації про Bybit відвідайте Bybit Press
Для медіа-запитів, будь ласка, звертайтеся: [email protected]
Щоб стежити за оновленнями, підписуйтесь на: Bybit's Communities and Social Media
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
